海晨股份:关于向激励对象授予限制性股票的公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-022
江苏海晨物流股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
激励方式：第一类限制性股票
限制性股票授予日：2025 年 4 月 25 日
限制性股票授予数量：240.00 万股
限制性股票授予价格：10.81 元/股
限制性股票授予人数（调整后）：32 人
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“海晨股份”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，
根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届
董事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划简述
2025 年 3 月 13 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《激
励计划》及其摘要，主要内容如下：
（一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。
（二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 240 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,060.1779 万股的1.04%。本次限制性股票为一次性授予，无预留权益。
（三）限制性股票授予价格：本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 10.81 元/股。

（四）激励对象：本激励计划拟授予的激励对象共计 36 人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授限制性股 占本计划授出限制 占目前股本
姓名 职务 票数量（万 性股票总数的比例 总额的比例
股）
梁化勤 副总经理 30 12.50% 0.130%
姚培琴 董事、副总经理 30 12.50% 0.130%
陈帅 董事会秘书、副总经理 30 12.50% 0.130%
吴小卫 财务总监 1 0.42% 0.004%
其他核心管理人员、核心技术（业 149 62.08% 0.646%
务）人员（共 32 人）
合计 240 100.00% 1.040%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。
2、本激励计划不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及外籍人员。
3、激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（五）本次激励计划的时间安排
1、本激励计划有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
2、本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期为授予登记上市之日起 12 个月、24 个
月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与本计划解除限售期相同。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自限制性股票授予登记上市之日起12个月后的首个 30%

解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
交易日起至限制性股票授予登记上市之日起24个月
内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记上市之日起24个月后的首个
第二个解除限售期 交易日起至限制性股票授予登记上市之日起36个月 30%
内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记上市之日起 36 个月后的首个
第三个解除限售期 交易日起至限制性股票授予登记上市之日起 48 个月 40%
内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按照本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
（六）本次激励计划解除限售条件
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2025—2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 业绩考核目标
第一个解除限售期 2025 年 以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率
不低于 8%。
第二个解除限售期 2026 年 以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率
不低于 16%。
第三个解除限售期 2027 年 以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率
不低于 24%。
注：（1）上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据，下同。
各解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。
2、个人层面绩效考核要求
公司人力资源部等相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。激励对象的绩效考核结果分为合格、不合格两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解除限售比例确定激励对象的实际解除限售的股份数量：
考核评级 合格 不合格

个人层面解除限售比例（N） 100% 0
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，则激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×个人层面解除限售比例（N）。
激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售的，公司将按照本激励计划的规定由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
二、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通
过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 6 日，公司对授予激励对象的名单
及职务通过公司内部 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本
激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 3 月 7 日，公司披露了《监
事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（三）2025 年 3 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并
通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（四）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟授予激励对象中有 4 名激励对象因
个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象人数进行调整。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由 36 人调整为 32 人，本次激励计划授予的限制性股票总量不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次激励计划的权益授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》中的有关规定，激励对象获授权益需同时满足如下条件：
（一）公司未