东宏股份:东宏股份关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-011
山东东宏管业股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案
及 2025 年中期现金分红授权安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月
修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024 年度利润分配方案主要内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,311,291,795.87 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税）。截至本公告
披露之日，公司总股本 282,056,060 股，以此计算合计拟派发现金红利50,770,090.80 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为 30.00%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 50,770,090.80 48,462,359.40 44,785,268.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 169,238,434.47 161,127,848.82 149,206,338.14
本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,311,291,795.87
最近三个会计年度累计现金分红总额 144,017,718.60
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额是 否
否低于 5000 万元
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度年均净利润（元） 159,857,540.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购 144,017,718.60
注销总额（元）
现金分红比例（%） 90.09
现金分红比例（E）是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风 否
险警示的情形
二、2025 年中期现金分红授权安排
为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指
引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
规范运作》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决 定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。
（一）分红上限
中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（二）前提条件
公司当期盈利且累计未分配利润为正；董事会评估当期经营情况及未来可持 续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
（三）授权期限
授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止。

三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》。董事会认为：2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 23 日召开公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》。监事会认为：该方案及授权董事会制定 2025 年中期现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2024年年度利润分配方案 及 2025 年 中 期现金分红授权安排尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日