双枪科技:2024年度董事会工作报告

双枪科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024年度，公司实现营业收入136,798.68万元，同比增加35.34%，实现净利润 2,842.31万元，实现扣非净利润 702.72 万元，实现扭亏为盈。
2024 年，公司围绕董事会及管理层制定的 2024 年度经营计划和主要目标有序推进各
项经营管理工作，不断深化全渠道战略，持续开展新品类开拓工作。公司积极推进“精致厨具、优质竹材”战略定位，提出“精致厨具、生活耗品，优质竹材、极野鲜笋”的经营思路。
2024 年度，公司根据产品类型制定不同的营销策略。碗筷、刀板、锅铲等传统产品通过拓渠道、拓品类的方式拉动业绩，线下锁定区域优质门店和会员店，提供高品质产品与服务，线上增加垂类经销商合作，大力发展跨境电商，同时重点发力一次性餐具等餐饮耗材，持续开拓餐饮市场，重视刀具、锅具等增长明显的产品品类，积极扩大公司产品市场。烧烤炭主要聚焦餐饮渠道，以大中型连锁餐饮客户、经销商为重点，积极探索夜市经济客户群，并通过社群电商等渠道线上销售户外场景的烧烤炭。极野鲜笋主攻餐饮大客户，结合公司原有的餐饮渠道，采用展会营销等方式开发经销商、地方性超市、餐饮客户，覆盖传统超市、生鲜超市、零食超市三大超市，并在天猫、京东、抖音等电商平台分销，形成全渠道销售模式，2024 年度公司陆续参加上海华食展、武汉食材展、
私域电商沸点会等大型会展，积极推介公司新产品。
二、2024 年董事会日常工作情况
1、董事会召开情况
公司严格遵循《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会成员积极履行董事职责，将理论与实践相结合，过往经验和未来展望相结合，长期目标和短期目标相结合，建言献策，就公司治理各个角度、各个层面、各个内容，提出专业且宝贵的意见。2024 年度，
共召开 15 次董事会，8 位董事均出席（含通讯出席）董事会会议，共审议通过 59 项议案，
具体内容如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议并通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
第三届董事会 2024 年 1 月 15 日 8、关于修订《信息披露管理制度》的议案；
第三次会议 9、关于修订《内部审计制度》的议案；
10、关于修订《总经理工作细则》的议案；
11、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
12、关于修订《审计委员会工作细则》的议案；
13、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
14、关于修订《提名委员会工作细则》的议案；
15、关于修订《战略委员会工作细则》的议案；
16、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案；
17、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第三届董事会 2024 年 2 月 2 日 审议并通过了如下议案：
第四次会议 1、关于投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目的议案。
第三届董事会 审议并通过了如下议案：
第五次会议 2024 年 2 月 6 日 1、关于回购公司股份方案的议案；
2、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第三届董事会 审议并通过了如下议案：
第六次会议 2024 年 3 月 29 日 1、关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、
投资意向书的议案。
第三届董事会 2024 年 4 月 25 日 审议并通过了如下议案：
第七次会议 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案；
4、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
7、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
8、关于公司《2024 年度日常关联交易预计》的议案；
9、关于公司《2024 年度综合授信额度暨担保额度预计》的议
案；
10、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；
11、关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案；
12、关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案；
13、关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案；
14、关于聘任公司财务负责人的议案；
15、关于《独立董事独立性自查情况的报告》的议案；
16、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案；
17、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案。
第三届董事会 2024 年 4 月 25 日 审议并通过了如下议案：
第八次会议 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第三届董事会 2024 年 5 月 21 日 审议并通过了如下议案：
第九次会议 1、关于延长回购股份实施期限的议案。
审议并通过了如下议案：
第三届董事会 2024 年 6 月 6 日 1、关于增加 2024 年度担保额度的议案；
第十次会议 2、关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案；
3、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
第三届董事会 审议并通过了如下议案：
第十一次会议 2024 年 6 月 20 日 1、关于在湖南省桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项
目的议案。
审议并通过了如下议案：
第三届董事会 2024 年 8 月 22 日 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案；
第十二次会议 2、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。
第三届董事会 审议并通过了如下议案：
第十三次会议 2024 年 9 月 20 日 1、关于增加 2024 年度担保额度的议案；
2、关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案。
审议并通过了如下议案：
1、关于增加子公司对资产负债率超过 70%的其他子公司担保
第三届董事会 2024 年 9 月 29 日 额度的议案；
第十四次会议 2、关于增加子公司对资产负债率低于 70%的其他子公司担保
额度的议案；