利和兴:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-026
深圳市利和兴股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议定
于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）。现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任何时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司大会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《<2024 年年度报告>全文及其摘要》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案》
7.00 《关于2025年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计 √
的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2025 年度向 √
金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《2025 年度董事薪酬方案》 √
10.00 《2025 年度监事薪酬方案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案》
2、提案披露情况
上述相关议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案 7.00、11.00 属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
（2）与议案 8.00、9.00、10.00 有关联关系的股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案 5.00、8.00，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了明确同意的意见。公司将对本次股东大会所审议事项的中小投资者表决情况进行单独计票并将投票结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:00-17:00。
2、登记地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司证券事务
部。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）。
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《公司 2024 年年度股东大
会参会股东登记表》（详见附件 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月 15 日
17:00 之前送达或传真至公司。
4、股东大会联系方式
联系人：方娜
电话：0755-28191082-8019
传真：0755-28191082-8008
电子邮箱：ir@lihexing.com
通讯地址：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层，邮编：518131
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：公司2024年年度股东大会参会股东登记表
附件3：授权委托书
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2025年4月24日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351013
2、投票简称：利和投票
3、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会不涉及累积投票。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:
深圳市利和兴股份有限公司
2024 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名或法人股东
名称（全称）
股东地址
个人股东