环球印务:2024年度董事会工作报告

西安环球印务股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现就公司 2024 年度董事会工作情况作如下汇报：
一、2024 年度公司发展经营情况
（一）总体经营情况
公司医药包装板块销售目标基本达成，在顺利完成生产基地搬迁的同时产能产值双增长，生产运营高效稳定；印刷包装供应链板块运行平稳，金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目投产运营；互联网数字营销板块受行业发展变化、新兴技术革新等因素影响，行业竞争不断加剧，同时叠加应收账款逾期影响，子公司营运资金不足，经营状况严重下滑。
报告期内公司整体实现营业收入 13.97 亿元，同比下降 12.77%，归属于上
市公司股东的净利润-0.52 亿元，同比增长 76.40%。
(二) 报告期内总体经营情况
报告期内，公司主要管理举措：
1、聚焦主业深耕，做优做强核心业务
一是全面加强市场开拓与运营，持续稳固既有优势，夯实基本业务盘面，大力拓展消费品包装、化妆品包装等新市场领域。通过举办大型客户会，增强客户黏性，拓展客户资源，进一步提升品牌形象。二是统筹多工厂生产协同，优化资源配置，强化计划管理，充分发挥各生产基地的协同优势，提升产能。三是深入推进精益生产，坚持项目驱动，全员参与降本增效，提升设备利用率。四是依托全新数字化智能制造系统，搭建全流程质量管理追溯体系，强化质量管理与体系建设，全方位提升生产效率和产品质量。

2、统筹推进项目建设，夯实发展新动能
一是环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目，该项目主要以子公司西安凌峰环球印务科技有限公司为主体实施。目前，项目一期已完成基本建设任务，部分生产线顺利完成安装调试工作，数字化智能制造系统（一期）亦已成功上线运行，凌峰环球投入运营，标志着公司在绿色包装智能制造领域开启了全新篇章。二是医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目，该项目主要以子公司天津滨海环球印务有限公司为主体实施，充分利用现有生产场地，购置生产线，稳步提升产能。三是金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目于 2024 年底顺利投产运营。该项目深度依托金印联作为国家级专精特新“小巨人”企业所具备的雄厚科技实力与丰富专利优势，系统梳理整合各类优势资源，精准聚焦专精特新发展方向，全力扩大印刷包装用环保材料的市场占有率，为公司实现高质量发展提供了强有力的支撑，推动公司在行业内迈向更高发展层级。
3、创新驱动，科技创新引领新质生产力
公司重视技术研发和工艺技术水平的提升，不断完善现有技术研发体系建设。一是公司参与制定国家标准《包装药品包装防篡改特性与验证》，规范药品包装领域的实施标准、技术路线和解决方案，为保障患者的用药安全提供了有力的技术支持。二是在新生产技术上加大研发力度，以新技术、新产品为依托，持续推动产品结构调整，增强产品竞争力。三是积极进行环保材料及工艺的开发，金印联研发的“水性替塑哑光油”被认定为北京市第十八批新技术新产品。
4、深入践行数智化转型，创建智能生产制造新模式
公司精准锚定数字化时代发展脉搏，将数字化、智能化转型作为驱动企业持续增长与变革的核心战略引擎，坚定不移地推动数字化、智能化建设迈向全新高度，全方位为企业聚势赋能。通过持续加大在数字技术创新与应用领域的投入，深度挖掘数字技术在企业运营各环节的潜在价值，为企业高质量发展注入强大动力。
在信息化管理体系构建方面，公司着力构建统一高效的信息化管理平台，2024 年，公司集团化财务、人资、OA 以及移动办公系统已全面完成上线部署，并实现了稳定、高效的运行。这些系统重塑公司内部的沟通协作模式，打破信息
壁垒，极大地提升了信息交互与业务协同的效率。公司整体运营流程更加流畅、高效，为企业战略决策的快速传导与精准执行提供了坚实保障。
在智能工厂建设方面，凌峰智能工厂以“工厂智能化、管理信息化、制造精益化”的三化融合理念为指引，全力推进新一代工业操作系统的全面部署。通过对全域数据的实时采集、深度处理与精准应用，构建公司统一的智能工厂数据平台，成功打破内部数据孤岛现象，实现了销售、财务、研发、运营、生产、仓储物流等全业务环节的数据互联互通与深度融合。借助先进的数据挖掘与分析技术，充分释放数据价值，精准拉通供应链协同链条，实现了供应链各环节的高效协同与精准对接。同时，全面引入智能立库和 AGV 自动物流设备，实现了仓储物流环节的智能化升级，为公司的生产运营筑牢了坚实的智能化根基，成为公司在智能化时代持续提升核心竞争力的关键支撑。
5、坚决筑牢安全防线，夯实安全管理
2024 年公司严格遵守国家安全生产法律法规，持续学习习近平总书记安全
生产重要论述，以确保生产安全、保障员工生命健康为首要任务。以安全标准化建设为核心，层层签订年度安全目标责任书，全面落实安全生产责任；持续健全安全生产责任制、安全操作规程等系列制度，通过体系内审、安全标准化自评、应急预案更新备案等工作，保持安全管理工作的持续改善；坚持风险分级防控与隐患排查治理双重预防机制，实施全面、系统、动态的风险评估和隐患排查机制，发现安全隐患立行立改；定期开展安全生产知识培训、应急演练等活动，员工安全知识掌握度和应急处置能力明显增强；加强对于子公司的安全监管责任，严抓重管重点项目安全管理，公司管理人员深入项目基建一线，加强现场安全监管，夯实安全责任，强化安全生产监管力度，持续进行安全生产监督考核。公司坚持以人为本的原则，持续推进安全生产标准化及双预防体系建设，探索应用科技手段助力安全生产，不断优化和创新安全生产管理措施，促进企业的可持续发展。
二、2024 年董事会运行情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开董事会 9 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法
履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：
1、第六届董事会第一次会议
第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月在公司会议室召开，会议审议并通
过选举公司第六届董事会董事长、关于选举公司第六届董事会专业委员会委员、聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员、领导班子成员年度薪酬调整 5 项议案。
2、第六届董事会第二次会议
第六届董事会第二次会议于 2024 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通
过聘任公司高级管理人员、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、制定《独立董事专门会议制度》、聘任公司证券事务代表 4 项议案。
3、第六届董事会第三次会议
第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并通
过 2023 年度董事会工作报告、2023 年度总经理工作报告、2024 年度投资计划、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算方案、2023 年度利润分配预案、公司前期会计差错更正等 24 项议案。
4、第六届董事会第四次会议
第六届董事会第四次会议于 2024 年 6 月在公司会议室召开，会议审议并通
过修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、修订《股东大会议事规则》、修订《股东大会网络投票实施细则》、修订《董事会战略委员会工作细则》等23 项议案。
5、第六届董事会第五次会议
第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月在公司会议室召开，会议审议并通
过公司 2024 年半年度报告及其摘要、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 项议案。
6、第六届董事会第六次会议
过增补第六届董事会董事、调整独立董事工作津贴、续聘 2024 年度财务及内控审计机构、提请召开 2024 年第二次临时股东大会 4 项议案。
7、第六届董事会第七次会议
第六届董事会第七次会议于 2024 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通
过公司 2024 年第三季度报告、制定《舆情管理制度》2 项议案。
8、第六届董事会第八次会议
第六届董事会第八次会议于 2024 年 10 月在公司会议室召开，会议审议并通
过选举董事长暨法定代表人变更、调整公司第六届董事会专业委员会委员、聘任公司总经理 3 项议案。
9、第六届董事会第九次会议
第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月在公司会议室召开，会议审议并通
过经理层及其他班子成员 2023 年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案、经理层及其他班子成员上一任期经营业绩指标考核情况与任期激励兑现方案 2项议案。
（二）董事会专业委员会及独立董事履职情况
2024 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会
2024 年，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 4 次会议。为满足公司经营发展要求，就选举石宗礼先生担任第六届董事会战略委员会主任委员、2024 年度投资计划、部分募投项目延期、修订《公司章程》、制定《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》、选举思奇甬先生担任第六届董事会战略委员会主任委员的议案，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意将相关议案
提交董事会审议。2024 年度战略委员会为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。
2、提名委员会
2024 年，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了 4 次会议，会议审议了选举冯涛先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员的议案、增补第六届董事会董事的议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
3、审计委员会
2024 年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2024 年，审计委员会共召开了 6 次会议，审议了选举李留闯先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算方案、2023年度利润分配预案、2023 年年度报告及其摘要、2023 年度内部控制评价报告、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。
4、薪酬与考核委员会
2024 年，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了 4 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对选举张军礼先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、关于领导班