凡拓数创:2024年度董事会工作报告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，全球经济在复苏与调整的交织中步入新阶段，国内经济依托结构性改革与创新驱动战略，呈现稳中向好的发展态势。以数字经济、智能制造和绿色能源为代表的新兴产业加速扩容，成为拉动增长的核心引擎，消费市场在政策刺激与业态升级中实现温和回暖，文旅、健康等体验型消费释放新活力。然而，传统建筑行业深度调整带来的产业链承压仍未完全消解，以地产为代表的国家大基建时代红利正逐渐弱化，围绕智能制造的生产性服务和第三产业的智能化管理服务逐渐成为未来产业发展创新的新方向。
2024 年，公司始终积极围绕整体发展战略，积极推进公司各项业务，同时根据行业和市场情况，积极落实年度经营计划，做好公司重大经营决策，督促和指导管理层做好具体措施的落实。
2024 年度公司共实现营业收入 36,504.49 万元，同比下降 36.59％；利润总
额-19,405.51 万元，同比下降 2091.7%；实现归属于母公司的净利润-18,743.87
万元，同比下降 1,884.76%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 138,951.76
万元，其中流动资产 83,320.24 万元，非流动资产 55,631.52 万元；负债总额
58,023.66 万元；归属于母公司股东权益 81,000.65 万元。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会及董事会下设的各委员会履职情况
（1）董事会会议召开情况
报告期内共召开 12 次董事会，审议通过 47 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议
案》；
2、审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额
度的议案》；
第三届董事会 3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第
1 2024-01-17
第二十三次会议 四届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》；
5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
第三届董事会 方案的议案》；
2 2024-02-04
第二十四次会议 2、审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份
事宜的议案》。
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章
第四届董事会 程>并办理相应变更登记手续的议案》；
3 2024-02-28
第一次会议 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员
会委员的议案》；

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》；
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
9、审议通过《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的
议案》；
10、审议通过《关于公司第四届独立董事津贴方案的议
案》；
11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》；
12、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
1、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现
第四届董事会 金管理的议案》；
4 2024-03-15
第二次会议 2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的
议案》；
1、审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》；
3、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》；
第四届董事会 4、审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议
5 2024-04-24
第三次会议 案》；
5、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议
案》；
6、审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告
的议案》；

7、审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议
案》；
8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
9、审议通过《关于<2023 年董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告>的议案》；
10、审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告
和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案》；
11、审议通过《关于 2024 年一季度报告的议案》；
12、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议
案》；
13、审议通过《关于<召开 2023 年年度股东大会>的议
案》。
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
第四届董事会 方案的议案》；
6 2024-05-07
第四次会议 2、审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份
事宜的议案》。
第四届董事会 1、审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技
7 2024-06-12