久其软件:2024年度董事会工作报告

北京久其软件股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长远发展战略，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024年是落实“十四五”规划攻坚之年，我国以数字经济为核心加速培育新质生产力，国务院、国家数据局等多部门密集出台政策，推动数据制度建设、产业数字化转型与数字技术创新。公司紧随“新经济、新技术、新政策”趋势，聚焦数字政府、数字企业、数字营销三大业务领域，通过云计算、大数据、人工智能等技术驱动创新，以女娲平台为核心底座深化技术升级，以AI大模型应用能力赋能，推动平台智能化服务水平提升，助力政企客户实现数据驱动决策与业务创新，加速数智化转型进程。
2024年公司实现营业总收入40.37亿元，同比增长18.33%，其中：管理软件业务实现营业收入10.25亿元，同比减少1.14%；数字传播业务实现营业收入30.03亿元，同比增长26.97%。本期，公司管理软件收入与去年同期相比略有减少，同时随着公司不断加大地方市场的拓展力度，期间费用同比增加6.83%，对公司利润实现形成一定压力。此外，因全资子公司华夏电通和亿起联2024年市场拓展严重不及年初所制定的目标，计提商誉减值1.05亿元，导致公司实现归属于母公司的净利润亏损1.56亿元。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会构成和制度建设情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行工作职责。2024年度，董事会不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，报告期内，公司制定并披露了《会计师事务所选聘制度》，进一步促进公司治理水平科学规范。
（二）董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开8次董事会会议，审议通过37项议案，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 议案名称
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1 2024 年 1 月 9 日 第八届董事会第 2、《关于聘任公司总裁的议案》
十一次会议 3、《关于聘任公司执行总裁的议案》
4、《关于组织机构调整的议案》
第八届董事会第 1、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟
2 2024 年 3 月 13 日 十二次（临时）会 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议
1、《2023 年度总裁工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度利润分配预案》
5、《2023 年年度报告》及其摘要
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
7、《2023 年度社会责任报告》
8、《关于 2023 年度计提大额资产减值准备及核销坏账
的议案》
3 年月 日 第八届董事会第 9、《非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及
2024 4 24 十三次会议 2024 年度薪酬方案》
10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议
案》
12、《关于审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督
职责情况的报告》
13、《关于 2023 年会计师事务所履职情况的评估报告》
14、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
15、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
4 2024 年 4 月 29 日 第八届董事会第 1、《2024 年第一季度报告》

序号 会议时间 会议届次 议案名称
十四次（临时）会
议
5 2024 年 8 月 29 日 第八届董事会第 1、《2024 年半年度报告》
十五次会议
6 2024 年 10 月 29 日 第八届董事会第 1、《2024 年第三季度报告》
十六次会议 2、《关于组织机构调整的议案》
1、《关于公司〈2024 年度限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2024 年度限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
7 2024 年 11 月 25 日 第八届董事会第 4、《关于 2022 年度限制性股票激励计划第二个解除限
十七次会议 售期解除限售条件成就的议案》
5、《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
8、《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
9、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 1、《关于向公司 2024 年度限制性股票激励计划激励对
8 2024 年 12 月 20 日 十八次（临时）会 象授予限制性股票的议案》
议 2、《关于增补第八届董事会审计委员会委员的议案》
3、《关于增补第八届董事会战略发展委员会委员的议案》
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
2024年度，公司董事会共召集召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议通过13项议案，并严格执行股东大会决议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 议案名称
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
2024 年 5 月 21 日 2023 年度股 4、《2023 年度利润分配预案》
1 东大会 5、《2023 年年度报告》及其摘要
6、《非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况
及 2024 年度薪酬方案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》