一品红:关于审计后2024年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-027
一品红药业集团股份有限公司
关于审计后 2024 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于审计后 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，与该关联交易有利害关系的关联
董事回避表决。经审计后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年日常关联交易
实际发生总额为 11,230.02 万元，年度预计总金额为 15,200 万元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士，将在股东大会上回避投票表决。现将有关事项公告如下：
一、2024 年日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的审批程序
2024 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认的议案》，根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 15,200万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关的《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认
的公告》（公告编号：2024-004），该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过。
（二）2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况
单位：万元
关联交易 2024 年预 实际发生额占 实际发生额 披露日期
类别 交易主体 关联人 关联交易内容 实际发生额 计金额 同类业务的比 与预计金额 及索引
例（%） 差异（%）
一品红药 云润 房屋租赁（含办公
向关联人 业 生物 大楼、公寓及部分 2,021.44 2,300.00 85.37% -12.11%
租赁房产 车库）
一品红制 吴美容 房屋租赁
药 43.48 46.00 1.68% -5.48%
接受关联 一品红制 润尔眼科&
人委托加 药 润尔眼药 加工中试样品 1,018.87 100%
工 （广州） 2024 年 1
润尔眼科& 月 16
向关联人 一品红制 润尔眼药 销售原料 日，《关
销售原料 药 532.70 100%
（广州） 于 2024
向关联人 润尔眼科& 年度日常
提供技术 云瑞君益 润尔眼药 提供 IT 信息技术 257.76 100% 关联交易
服务 （广州） 服务 预计及
润尔眼药 3,200.00 -21.48% 2023 年
联瑞制药 （广州）& 租赁厂房 304.18 100% 度日常关
关联人租 润尔眼科 联交易补
赁厂房 润尔眼科& 充确认的
润霖医药 润尔眼药 租赁实验室 78.62 100% 公告》
（广州） （公告编
关联人采 联瑞制药 润尔眼药 号：
购燃料和 &润霖医 （广州）& 代收燃料和动力费 2024-
用 320.63 100%
动力 药 润尔眼科 004）
向关联方 一品红制
采购 药&泽瑞 采购原料药 6,136.95 5,500.00 15.70% 11.58%
药业 瑞泊莱制药
向关联方 一品红制 &瑞泊莱医
委托生产 药&联瑞 药科技 委托生产与研发
515.39 3,500.00 100% -85.27%
与研发 制药

2024 年度，公司及子公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差
异的情况说明：
预计的日常关联交易额度是根据日常业务需求预测估算的，实际发生
额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际生产情况、实
际市场情况，以及原材料供应商等因素影响，具有一定的不确定性。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大 报告期，子公司与瑞泊莱制药&瑞泊莱医药科技的原材料采购业务主要
差异的说明 是基于实际业务需求所致，同时新增了采购产品。与瑞泊莱制药&瑞泊
莱医药科技的委托生产与研发业务主要是基于项目及实际进展结算，
加上 2023 年存在产品转让，导致下降较多。虽然采购原料药单项超出
年初预计，但是就瑞泊莱制药&瑞泊莱医药科技这一母子主体来看，实
际业务结算并未超出最高预计金额，上述差异属于日常经营中的正常
行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。
经核查，公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 存在一定差异的说明符合客观实际情况，存在差异属于正常的经营行
大差异的说明 为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大不利影响。公司日常关联
交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，