万润股份:关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-016
中节能万润股份有限公司
关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划
执行情况和 2025 年度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，中节能万润股份有
限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟”）签订了有效期为三年的《业务合作协议》。
根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议批准，公司预计 2024
年度公司（含全资子公司及控股子公司）与关联方万海舟发生包括委托加工、采购货物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 22,000万元；2024 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 6,276.96万元。
公司预计 2025 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 11,000 万元。
2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》。
根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》，公司与万海舟 2025 年度预计发生的交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）
关联交易 本年年初至 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 4 月 23 日已 金额
发生金额
接受关联人
提供的劳务 为公司需要加氢的产 市场公允价 不超过 6,000
品进行加氢业务 639.79 4,427.62
（委托加工）
向关联人 采购功能性材料中间
体、医药中间体 市场公允价 不超过 2,000 1,344.31 1,070.45
采购货物 烟台万海
向关联人 舟化工有 销售化工原料、半成
市场公允价 不超过 1,000 0.00 2.20
销售货物 限公司 品、成品
向关联人 出租车间厂房及生产
需要的设备 市场公允价 不超过 1,000 216.51 649.54
出租设备
向关联人
销售水电气等 市场公允价 不超过 1,000 51.67 127.15
销售燃料动力
日常关联交易合计 / / 不超过
2,252.28 6,276.96
11,000
注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）
实际发生额 实际发生额与
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际 预计金额 占同类业务 预计金额差异 披露日期及
发生金额 比例（％） （%） 索引
接受关联人 为公司需要加
提供的劳务 氢的产品进行 不超过
4,427.62 76.77 -44.65
加氢业务 8,000
（委托加工）
烟台万 采购功能性材 2024 年 4 月
向关联人 不超过 20 日
海舟化 料中间体、医药 1,070.45 0.85 -82.16 巨潮资讯网
采购货物 中间体 6,000 （http://ww
工有限 w.cninfo.co
向关联人 销售化工原料、 不超过 m.cn）
公司 2.2 0.47 -99.96
销售货物 半成品、成品 5,000
向关联人 出租车间厂房 不超过
及生产需要的 649.54 58.77 -67.52
出租设备 设备 2,000

向关联人 不超过
销售水电气等 127.15 25.67 -87.28
销售燃料动力 1,000
日常关联交易合计 / 不超过
6,276.96 / -71.47
22,000
公司董事会对日常关联交 公司预计 2024 年与万海舟的日常关联交易金额不超过 22,000 万元，2024 年实际与其发生的
易实际发生情况与预计存 关联交易金额 6,276.96 万元，差异为 15,723.04 万元，差异的主要原因为：2024 年度公司下
在较大差异的说明 游客户需求发生变化，相关业务未达预期，导致上述交易金额发生相应变化。
公司独立董事对日常关联 公司与烟台万海舟化工有限公司 2024 年度的日常关联交易预计额度是公司 2024 年年初根据
交易实际发生情况与预计 销售产品情况所作的预计，符合当时市场的预期；由于 2024 年度市场需求发生变化，公司下
游客户订单发生相应变化，相关业务未达预期，导致 2024 年度公司与其交易金额发生相应变
存在较大差异的说明 化，上述情况属实，符合公司实际情况。
注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称 烟台万海舟化工有限公司
成立时间 2002 年 12 月 20 日
注册资本 3,200 万元
实收资本 3,200 万元
法定代表人 石敏
公司住所 山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 87 号
股东构成 烟台万华氯碱有限责任公司持股比例为 35.96%；日本 DIC 株式会社持
股比例为 29.04%；万润股份持股比例为 35.00%。
经营范围 生产液晶材料及精细化工产品（不含化学危险品），并销售公司自产
产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售
经审计，截至 2024 年 12 月 31 日万海舟的主要财务数据为：总资产为
90,019,067.68 元，净资产为 44,140,091.59 元，2024 年度实现营业收入为
55,392,351.11 元，营业利润-8,924,832.56 元，净利润为-6,990