富临运业:关于预计2025年度日常关联交易的公告
公告时间:2025-04-24 21:33:44
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2025-019
四川富临运业集团股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日
召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的
议案》,关联董事王晶、倪磊、李伟、刘石磊回避表决。2025 年度公司及子公司
因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司(以下简称“永锋集团”)及其子
公司发生的销售商品和提供劳务关联交易总额预计不超过 1,500 万元。本次日常
关联交易预计的期限为自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年
度董事会召开之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,本事
项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至目前已 上年发生
内容 定价原则 或预计金额 发生金额 金额
向关联方销售 永锋集团
商品和提供劳 及其子公 关联销售 公允定价 1,500.00 244.14 1,094.10
务 司
合计 1,500.00 244.14 1,094.10
注:上表内“截至目前已发生金额”指在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日已发生
的关联交易金额。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易类 关联交易 实际发生额 实际发生额与
别 关联人 内容 实际发生金额 预计金额 占同类业务 预计金额差异
比例(%) (%)
向关联方销 永锋集团及其
售商品和提 子公司 关联销售 1,246.95 3,000.00 29.44% -58.44%
供劳务
合计 1,246.95 3,000.00 / -58.44%
受市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响,导致公
公司董事会对日常关联交易实际发生情 司 2024 年度关联交易实际发生总额少于全年预计总额,
况与预计存在较大差异的说明 上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
公司预计的 2024 年度日常关联交易金额主要是基于未来
业务需求所作出的初步预测,是双方可能发生的交易金额
公司独立董事对日常关联交易实际发生 上限,但具体执行会受到市场变化以及关联方实际运营情
情况与预计存在较大差异的说明 况等因素影响,存在着较大不确定性,实际发生总额少于
全年预计总额属于正常现象,不会对公司生产经营造成重
大影响,已开展的关联交易遵循公平公正原则,交易定价
合理公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
注:上表内“实际发生金额”指在 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日实际发生的关
联交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
名称:永锋集团有限公司
法定代表人:刘锋
注册资本:36,000 万元
注册地址:齐河县经济开发区内
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;水资源管理;五金产品批
发;五金产品零售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;珠宝
首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企
业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳务服务(不含劳务
派遣);货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:热力生产和供应;自来水生产与供
应;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
永锋集团系公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第(一)项规定的关联关系情形。
(二)永锋集团财务数据(未经审计)
截至 2024 年 12 月 31 日,永锋集团总资产 6,277,466.59 万元,净资产
2,409,003.10 万元;2024 年度营业收入 4,885,550.25 万元,净利润 29,090.53
万元。
截至 2025 年 3 月 31 日,永锋集团总资产 6,425,348.50 万元,净资产
2,421,577.82 万 元 ; 2025 年 1-3 月份营业收入 995,288.57 万元,净利润
12,321.87 万元。
(三)履约能力分析
永锋集团依法存续且经营稳健,具备良好的商业信誉和财务状况,不是失信被执行人,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易的定价政策及依据
上述日常关联交易事项系公司生产经营和业务发展所需,双方交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议,并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。
(二)关联交易协议签署情况
公司将根据自身生产经营的实际需要,在本次日常关联交易预计金额范围内,按照市场公允价格与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司经营实际作出的合理预计,有利于借助关联方业务优势实现公司资源的充分利用,且本次预计金额较小,不会对公司财务状况产生较大影响。关联交易价格遵循市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制,不会影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事过半数同意意见
2025 年 4 月 11 日,公司召开第七届独立董事专门会议 2025 年第一次会议,
审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为本次审议的 2025 年度日常关联交易预计事项是以公司实际业务需求为出发点,有利于双方业务协同和资源合理配置,关联交易遵循以市场价作为定价的公允原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形,亦不存在损害中小股东利益的情形,公司需按照相关规定履行审议程序和信息披露义务,并同意将该事项提交公司董事会审议,同时关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议;
2.独立董事专门会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日