保龄宝:章程修正案

保龄宝生物股份有限公司
章程修正案
（已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议）
根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护保龄宝生物股份有限 第一条 为维护保龄宝生物股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
本章程。 定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关法律法规成立的股份有限公司。公司由 有关规定成立的股份有限公司。
2 山东保龄宝生物技术有限公司变更设立，在 公司由山东保龄宝生物技术有限公司
山东省工商行政管理局注册登记，取得营业 变更设立，在德州市行政审批服务局注册登
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91371400723870085E。 91371400723870085E。
第三条 公司于 2009 年 8 月 5 日经中 第三条 公司于 2009 年 8 月 5 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
3 会）批准，首次向社会公众发行人民币普通 监会”）批准，首次向社会公众发行人民币
股 2000 万股，于 2009 年 8 月 28 日在深圳 普通股 2,000 万股，于 2009 年 8 月 28 日在
证券交易所（以下简称证券交易所）上市。 深圳证券交易所（以下简称证券交易所）上
市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
4 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

（无） （新增）第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
5 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
6 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
7 高级管理人员具有法律约束力。依据本章 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
8 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财
务负责人。 务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
9 应当具有同等权利。同次发行的同种类股 具有同等权利。同次发行的同类别股份，每
票，每股的发行条件和价格应当相同；任何 股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付 股份，每股支付相同价额。
相同价额。
10 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十九条 公司发起人名单、认购的股 第二十条 公司发起人名单、认购的股
份数、出资方式和出资时间如下表所示： 份数、出资方式和出资时间如下表所示：
序 认购的股 出资 序 认购的股 出资
11 号 发起人 份数 方式 出资日期 号 发起人 份数 方式 出资日期
(万股) (万股)
1 刘宗利 2732.8 净资 2007 年 10 1 刘宗利 2732.8 净资 2007 年 10
2 薛建平 582.4 净资 2007 年 10 2 薛建平 582.4 净资 2007 年 10
产 月 17 日 产 月 17 日
3 杨远志 582.4 净资 2007 年 10 3 杨远志 582.4 净资 2007 年 10
产 月 17 日 产 月 17 日
4 王乃强 582.4 净资 2007 年 10 4 王乃强 582.4 净资 2007 年 10
产 月 17 日 产 月 17 日
5 李 静 352 净资 2007 年 10 5 李 静 352 净资 2007 年 10
产 月 17 日 产 月 17 日
北京瑞丰 北京瑞丰
6 投资管 净资 2007 年 10 6 投资管 净资 2007 年 10
理有限公 1168 产 月 17 日 理有限公 1168 产 月 17 日
司 司
合计 6000 合计 6000
公司设立时发行的股份总数为 6000 万
股、面额股的每股金额为 1 元。
12 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
369,767,380 股，全部为普通股。 369,767,380 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包 第二十二条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 (包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
13 持股计划的除外。
为公司利益，经董事会全体董事三分之
二以上审议通过且经股东会决议，公司可以
为他人取得本公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。