优彩资源:2024年度董事会工作报告

优彩环保资源科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，充分发挥决策职能，持续推进战略转型，优化业务结构，加大研发投入，提升核心竞争力。同时，公司始终坚持合规经营，完善公司治理结构，强化风险管理，为公司的可持续发展奠定了坚实基础，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会工作回顾
（一）报告期内公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 235,547.21 万元，同比减少 3.70%；实现净利
润 8,377.46 万元，同比减少 38.87%；截止报告期末，公司总资产达 26.77 亿元，同
比增加 8.78%，净资产 17.69 亿元，同比增加 3.98%。
（二）董事会会议召开情况
2024 年度，董事会的重点工作是推进可转换公司债券募投项目建设以及股权激励计划的实施，积极发挥了董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 8 次，审议议案 39 项。本年度召开董事会会议的情况如下：
序 会议届次 会议时间 议案内容
号
第三届董事会第
1 十七次会议 2024-02-08 1、《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》
2 2024-04-26
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
第三届董事会第
十八次会议 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度报告的议案》
5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告的议案》
10、《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于开展商品套期保值业务的议案》
14、《关于副总经理离任的议案》
15、《关于变更公司总经理的议案》
16、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
17、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
18、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
第三届董事会第
3 十九次会议 2024-04-29 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第 1、《关于不向下修正“优彩转债”转股价格的议案》
4 二十次会议 2024-06-25
第三届董事会第 1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
5 二十一次会议 2024-08-27

2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2、《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
6 第三届董事会第 2024-10-14 3、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
二十二次会议
4、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会第 3、《关于聘任公司副总经理的议案》
7 一次会议 2024-11-15
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6、《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议
案》
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
第四届董事会第 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
8 2024-11-26 摘要的议案》
二次会议 3、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
4、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：
1、2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司
2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度公司及子公司银行授信额度的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》。
2、2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 第一次临时股东大会，审议通过了《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于监 事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3、2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要 求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事 项。
（四）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的规定规范运作，勤勉、认真、 谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，在涉及公司重大事 项方面 均充分表达意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作 用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。
二、2025 年董事会工作规划
为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争 力，董事会本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势及依据公司自身 的发展状况，拟定了2025年的具体经营目标和工作要点：
1、完善公司管理制度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程
作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，2025 年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司