百邦科技:2024年度董事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规则》等规定赋予的各项职责，本着对公司及全体股东负责的精神，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内经营情况回顾
公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售以及其他手机相关服务。
从 2009 年至今，公司作为苹果公司授权售后服务商已超过 15 年，目前在全
国建有 64 家苹果授权服务门店。
自 2019 年起，公司启动闪电蜂联盟业务，从占手机服务市场 5% 份额的
原厂服务领域，进军占比 95%的开放市场。经过 5 年发展，截至报告期末，闪电蜂联盟门店数量突破 15,000 家。2024 年，公司入驻抖音平台团购和二手机销售平台，借助平台流量，通过线上线下融合模式拓展业务，吸引大量潜在客户。此次入驻为公司带来新的业务增长机遇，为多渠道融合发展战略奠定基础，助力公司在市场竞争中抢占先机、实现可持续发展。
2024年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元，同比下降30.21%，归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元，同比亏损减少45.83%。归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方面保持投入，以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年度研发费用为689.98万元； 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全
部苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助于公司改善经营效率和盈利能力。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，审议议案 31 项，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案名称
1 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2 《2023 年度董事会工作报告》
3 《2023 年度总经理工作报告》
4 《2023 年度财务决算报告》
5 2023 年度利润分配预案
6 关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案
7 《2023 年度内部控制自我评价报告》
1 第四届董事会第 2024/4/19 8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
十七次会议
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于确认公司董事薪酬的议案
11 关于确认公司高级管理人员薪酬的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
14 关于《2024 年第一季度报告全文》的议案
15 关于召开 2023 年年度股东大会的议案

序号 会议届次 召开日期 会议议案名称
16 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年（2023 年
-2025 年）股东回报规划》的议案
1 关于修订《公司章程》的议案
第四届董事会第 2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 十八次会议 2024/6/3
3 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
4 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
第四届董事会第 3
3 十九次会议 2024/8/28 的限制性股票的议案
关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
4
归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
5 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
1 关于《2024 年第三季度报告全文》的议案
4 第四届董事会第 2024/10/25 2 关于制定《舆情管理制度》的议案
二十次会议
3 关于制定《市值管理制度》的议案
关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事
1
候选人的议案
5 第四届董事会第 2024/12/27 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候
二十一次会议 2
选人的议案
3 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开时间
2023 年年度股东大会 年度股东大会 23.9621％ 2024/5/15
2024 年第一次临时股东大会 临时股东大会 23.9628％ 2024/6/19
2024 年第二次临时股东大会 临时股东大会 23.9969％ 2024/9/13
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
1、董事会审计委员会
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2024 年董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公司续聘会计师事务所、财务决算报告、定期报告和内部控制评价报告等相关事项。
2、董事会提名委员会
报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会提名委员会共召开了 1 次会议。审议提名公司第五届董事会独立董事和非独立董事候选人的议案。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有
关规定积极开展相关工作。2024 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于确定第四届董事会非独立董事、高管薪酬、确定公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件、作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案等。
4、董事会战略委员会
报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会战略委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
（四）独立董事专门会