英杰电气:2024年度董事会工作报告

四川英杰电气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，维护了投资者的合法权益，保障了公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 178,026.95 万元，同比上升 0.59%；营业利润
39,025.88 万元，同比下降 21.74%；归属于母公司的净利润 32,275.59 万元，同比下降 25.19%。
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 60,176.52 万元，同比增加46,204.77 万元。
报告期内，公司营业收入主要来自于光伏行业，销售收入 87,378.79 万元，占营业收入的比重为 49.08%，同比下降 10.27%；来自于半导体及电子材料行业的销售收入 35,060.65 万元，占营业收入的比重 19.69%，同比上升 6.41%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）总体工作情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，且确保各项制度有效执行。
公司的股东会、董事会、监事会与高级管理层等治理机构不断优化，各司其职。其中，股东会作为公司最高权力机构，董事会担当主要决策角色，监事会履行监督职责，三者与高级管理层共同构建起分工明晰、协同配合、相互制衡的高效运行机
制。与此同时，全体董事、监事及高级管理人员充分发挥专业技能，切实维护公司及股东，尤其是社会公众股股东的合法权益。
未来，公司将继续以相关法律法规为准绳，持续完善公司治理制度，切实保障投资者利益，自觉履行信息披露义务，优化投资者关系管理，推动企业规范运作水平稳步提升。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的各项法律法规及规范性文件要求。
2024年，公司依照上市公司规范治理要求，召开了3次股东大会会议、7次董事会会议、7次监事会会议，另外召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议1次，召开独立董事专门会议2次。在深圳证券交易所互动易平台及时回复股东关于公司的各类问题194个，并积极安排机构现场调研和电话会议，介绍公司经营情况，让投资者熟悉了解公司。
为了稳定公司股价，提振投资者信心，面对当时市场低迷的状况，董事会于 2024年 7 月做出回购公司股份的决定，并在报告期内积极实施回购，彰显出公司稳定股价的决心，向市场传递积极信号，此后扭转了公司股价颓势，增强投资者对公司的信心。
在 2023—2024 上市公司信息披露质量评定中，公司继上年度被深圳证券交易所评定为A级后，本年度再次被评定为A级；在每日经济新闻组织的上市公司评选中，获评高端装备制造最具成长上市公司奖项；在证券时报组织的上市公司评选中获评创业板价值五十强企业；在全景网组织的上市公司评选中，获评杰出 IR 公司和杰出IR 团队；在进门财经组织的上市公司评选中，获评最佳机构覆盖奖；在易董网组织的上市公司评选中，获评 ESG 工作先进单位；在第一财经组织的中国 A 股上市公司成长力评选中获评未来 20 奖项，在代表公司规范治理水平的董秘履职评比中，董秘工作被中国上市公司协会评为 4A；获得全景网、证券时报、上海证券报、中国证券报评选的多项董秘奖项。
（二）董事会具体工作情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司共召开了7次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案
1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
第五届董事 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
会第七次会 2024 年 03 3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议 月 08 日 4、关于提名独立董事候选人的议案
5、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
6、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
第五届董事 2024 年 04 5、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
会第八次会 月 23 日 6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
议 告》的议案
7、关于 2023 年度利润分配预案的议案
8、关于为子公司提供担保额度预计的议案
9、关于《2024 年第一季度报告》的议案
10、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授
予限制性股票授予价格的议案
2、关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
第五届董事 第三期解除限售条件成就的议案
会第九次会 2024 年 06 3、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
议 月 12 日 票的议案
4、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限
制性股票第三期归属条件成就的议案
5、关于《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》的议案
1、关于回购公司股份方案的议案
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份符合相关条件
第五届董事 1.3 拟回购股份的方式、价格区间
会第十次会 2024 年 07 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
议 月 09 日 1.5 回购股份的资金来源
1.6 回购股份的实施期限
1.7 对办理本次回购股份事宜的具体授权
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
1、关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案
3、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授
予第二类限制性股票授予价格的议案
第五届董事 2024 年 08 4、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
会第十一次 月 28 日 留第二类限制性股票的议案
会议 5、关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
第一期解除限售条件成就的议案
6、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
票的议案
7、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限
制性股票第一期归属条件成就的议案
第五届董事 2024 年 10 1、关于《2024 年第三季度报告》的议案
会第十二次 月 25 日 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
会议 案
1、关于开展外汇套期保值业务的议案
2、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
票的议案
3、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限
制性股票第三期归属条件成就的议案
4、关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委
员会的议案
5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6、关于修订公司部分治理制度的议案
6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
第五届董事 6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
会第十三次 2024 年 12 6.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
会议 月 26 日 6.04 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
的议案
6.05 关于修订《总经理工作细则》的议案
6.06 关于修订