健康元:健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

健康元药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

健康元药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会资料目录

2024 年年度股东大会会议议程安排......3
审议《2024 年度监事会工作报告》......4
审议《2024 年度董事会工作报告》......9
审议《2024 年度财务决算报告》......20
审议《2024 年度利润分配方案》......26
审议《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》......27审议《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司
内部控制审计报告〉的议案》......28审议《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告》......29
审议《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》......30
审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》......37审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年审会计师事务所的议
案》......39
听取《2024 年度独立董事述职报告》......40
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2024年年度股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2025年6月6日 14:00
二、网络投票时间：2025 年 6 月 6 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议具体议程
第一项 主持人宣布会议开始
第二项 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数
第三项 主持人介绍参加会议的相关人员
第四项 审议以下会议议案： 报告人
1 《2024 年度监事会工作报告》 余孝云
2 《2024 年度董事会工作报告》 朱保国
3 《2024 年度财务决算报告》 邱庆丰
4 《2024 年度利润分配方案》 邱庆丰
5 《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 朱一帆
《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有 邱庆丰
6 限公司内部控制审计报告〉的议案》
《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团
7 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报 邱庆丰
告〉的议案》
8 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》 邱庆丰
9 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 朱一帆
10 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年审会计师事务所 邱庆丰
的议案》
第五项 听取《2024 年度独立董事述职报告》（覃业志、霍静、彭娟、印晓星） 独立董事
第六项 股东问答环节
第七项 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱
第八项 股东对议案进行投票表决
第九项 主持人宣读表决结果
第十项 律师宣读 2024 年年度股东大会法律意见书
第十一项 主持人宣布会议结束
议案一
审议《2024 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
本公司监事会主席余孝云先生代表全体监事，对 2024 年度本公司监事会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
附件：《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
此议案已经公司九届监事会七次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！

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2024 年度公司监事会工作报告
2024年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。报告期内，本公司监事会积极列席或出席董事会及股东大会，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。
本人监事会主席余孝云谨代表公司监事会，对公司监事会2024年度整体工作情况汇报如下：
一、2024年度本公司监事会会议召开情况
报告期内，本公司共计召开监事会会议十二次，会议审议情况如下：
1、2024年1月29日，本公司以通讯表决形式召开八届监事会二十九次会议，审议并通过《关于本公司与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》；
2、2024年4月2日，本公司以现场加视频会议形式召开八届监事会三十次会议，审议并通过《2023年度监事会工作报告》、《2023年度利润分配预案》、《对<健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）>发表意见》、《对<健康元药业集团股份有限公司2023年度风险管理与内部控制评价报告>发表意见》、《健康元药业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》、《健康元药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案；
3、2024年4月25日，本公司以现场加视频会议形式召开八届监事会三十一次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《对<健康元药业集团股份有限公司2024年第一季度报告>发表意见》等议案；
4、2024 年 7 月 18 日，本公司以通讯表决形式召开八届监事会三十二次会议，审议
并通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》；
5、2024 年 8 月 6 日，本公司以通讯表决形式召开八届监事会三十三次会议，审议并
通过《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》
6、2024 年 8 月 23 日，本公司以现场加视频会议形式召开八届监事会三十四次会议，
审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要>发表意见》、《健康元药业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
7、2024 年 8 月 27 日，本公司以通讯表决形式召开九届监事会一次会议，审议并通
过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
8、2024 年 9 月 2 日，本公司以通讯表决形式召开九届监事会二次会议，逐项审议并
通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》；
9、2024 年 9 月 10 日，本公司以通讯表决形式召开九届监事会三次会议，审议并通
过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》；
10、2024 年 9 月 27 日，本公司以通讯表决形式召开九届监事会四次会议，审议并通
过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
11、2024 年 10 月 24 日，本公司以现场加视频会议形式召开九届监事会五次会议，审
议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告>发表意见》；
12、2024 年 12 月 30 日，本公司以通讯表决形式召开九届监事会六次会议，审议并
通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。
报告期内，本公司监事会成员还列席了董事会及出席了股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
二、本公司监事会对报告期内公司董事会、管理层经营行为等的基本评价
通过对公司董事会会议、投资决策、及对公司董事及高级管理人员的监督，本公司监事会认为：本公司董事会能够严格依据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规要求，有效推动公司经营发展，规范运作，对于重大经营、投资决策等有效把控，不断推进及提高公司的治理水平；本公司全体董事、高级管理人员在执行相关职务时，能够尽职尽守，认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会、董事会决议。本公司监事会尚
未发现公司董事、高级管理人员在执行相关职务时违反相关法律及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为或举止。
三、本公司监事会对报告期内规范运作的核查意见
2024年度，本公司监事会严格依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等要求，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席公司董事会及股东大会会议，密切关注公司经营运作情况，对公司重大经营决策、投资决定等进行严格有效监督，充分保障了公司经营管理行为的规范及公司的持续发展。
1、公司依法运作情况
本公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部控制管理制度等进行监督。本公司监事会认为：公司董事、高级管理人员诚实守信、勤勉尽责，能认真贯彻及执行《公司法》及《公司章程》等相关制度规定，不存在严重违反法律法规、《公司章程》及损害公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
本公司监事会经认真审阅公司定期报告等相关文件，认为本公司财务管理规范，制度健全，财务运作严格遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格有效执行公司财务制度及流程，无违规行为。本公司 2024 年度报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，认定公司财务报表符合《公司会计准则》和《企业会计制