新北洋:2024年度监事会工作报告

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司监事会共召开 4 次会议：
1、第七届监事会第十四次会议
2024 年 4 月 26 日，第七届监事会第十四次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1） 审议并通过《2023 年度监事会工作报告》
（2） 审议并通过《2023 年度财务决算报告》
（3） 审议并通过《2023 年度利润分配预案》
（4） 审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》
（5） 审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
（6） 审议并通过《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》
（7） 审议并通过《关于 2024 年度授信额度和贷款授权的议案》
（8） 审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
（9） 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（10）审议并通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值交易的议案》
（11）审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》
（12）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
（13）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
（14）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（15）审议并通过《关于制定<未来三年（2024 年－2026 年）股东回报规划>的议案》
（16）审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
（17）审议并通过《关于孙公司增资扩股的议案》
（18）审议并通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
《第七届监事会第十四次会议决议公告》刊登在 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》、
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《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、第八届监事会第一次会议
2024 年 5 月 17 日，第八届监事会第一次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1） 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
《第八届监事会第一次会议决议公告》刊登在 2024 年 5 月 18 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、第八届监事会第二次会议
2024 年 8 月 23 日，第八届监事会第二次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
《第八届监事会第二次会议决议公告》刊登在 2024 年 8 月 24 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、第八届监事会第三次会议
2024 年 10 月 28 日，第八届监事会第三次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》
《公司 2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、参加股东大会及董事会会议情况
报告期内，监事会成员列席公司历次董事会和股东大会，参与了公司各项重大决策事项的讨论，对公司历次董事会和股东大会的召集、召开、表决程序的合法合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职
责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了核查意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会对公司经营活动进行了监督后，认为：2024年，公司能够按照《公司
法》、《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人
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员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，年度审计机构出具的标准无保留意见审计报告客观公正。
3、关联交易情况
公司监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格执行了关联交易决策制度，关联交易遵循了市场公允性原则，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
4、对内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事会关于公司《2024年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况，2024年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，能够如实记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
6、公司年度利润分配的情况
公司监事会对公司年度利润分配事项进行了认真监督和审查，认为：公司拟定的年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
四、2025 年度工作计划
2025年，公司监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议
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事规则》的有关要求，以更加严谨的工作态度履行监督职责，严格监督公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
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2025 年 4 月 24 日