三维天地:公司2024年度监事会工作报告

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2024 年度监事会工作报告
一、2024 年度监事会工作情况
2024 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北 京三维天地科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”） 等规定和要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作， 维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执 行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。
二、2024 年监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5
次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下:
序号 监事会会议 会议时间 主要议案 审议结果
第二届监事 2024年1月
1 会第八次会 9 日 （1）《关于修订<监事会议事规则>的议案》 决议通过
议
（1）《关于公司<2023 年年度报告全文及摘
要>的议案》（2）《公司 2023 年度监事会
工作报告》（3）《公司 2023 年度财务决算
报告》（4）《公司 2024 年度财务预算报告》
（5）《公司 2023 年度利润分配预案》（6）
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
第二届监事 （7）《关于续聘会计师事务所的议案》（8）
2 会第九次会 2024年4月 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 决议通过
议 26 日 项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》（9）《关于<公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》（10）
《关于<2024 年第一季度报告>的议案》（11）
《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 （12）
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及
预留授予部分第一个归属期归属条件未成
就暨作废部分已授予尚未归属的第二类限

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制性股票的议案》
（1）《关于公司<2024 年半年度报告全文及
第二届监事 摘要>的议案》（2）《关于<公司 2024 年半
3 会第十次会 2024年8月 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 决议通过
议 28 日 议案》（3）《关于首次公开发行股票部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
第二届监事 （1）《关于公司《2024 年第三季度报告》
4 会第十一次 2024 年 10 的议案》（2）《关于首次公开发行股票部 决议通过
会议 月 28 日 分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
第二届监事 2024 年 11 （1）《关于使用部分超募资金永久补充流
5 会第十二次 月 27 日 动资金的议案》 决议通过
会议
三、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查情况
（一）公司依法运作情况
2024 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的情形。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2024 年的财务监管体系和财务状况进行了检查，包括执行国家会
计政策、制度和规定的情况，执行财务制度和会计准则的情况，财务报告的真实性情况，以及聘任审计机构等。2024 年度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在违规违纪问题。公司财务内控制度健全，无虚假记载或重大遗漏，财务报表能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2024 年度公司发生的关联交易系管理人员薪酬。
上述关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
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司和中小股东利益的情形。
（四）公司同业竞争情况
2024 年，控股股东、实际控制人、其他股东及其他关联方均未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。
（五）资金占用情况
2024 年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2024 年，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易和资产置换事项。
（七）公司对外投资情况
监事会认为公司对外投资程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司的战略布局和长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（八）公司信息披露工作
监事会对公司 2024 年信息披露相关工作情况进行了监督，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定与公司内控管理制度，诚实守信，依法充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的的信息，所披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、2025 年监事会工作计划
2025 年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东的合法权益。
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监事会
二○二五年四月二十三日