罗莱生活:2024年度董事会工作报告

罗莱生活科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负
责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作
情况和2024年工作重点汇报如下：
一、公司2024年度经营情况
2024年12月31日公司总资产616,602.28万元，总负债196,090.30万元，归属
于母公司所有者权益418,533.12万元。
2024年度营业收入455,924.01万元，营业利润49,017.48万元，归属于母公
司所有者的净利润43,284.70万元。
2024年度经营活动产生的现金流量净额84,705.35万元，投资活动产生的现
金流量净额-98,621.68万元，筹资活动产生的现金流量净额-81,652.29万元，现
金及现金等价物净增加额-94,291.03万元。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董
事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召
开五次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。
各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
序号 时间 届次 召开方式 审议议案
1、关于<2023年度董事会工作报告>的议
案；
2、关于<2023年度总裁工作报告>的议
案；
3、关于<2023年年度报告全文及其摘要>
的议案；
4、关于<2023年度财务决算报告>的议
案；
5、关于<2023年度内部控制自我评价报
告>的议案；
6、关于2023年度利润分配预案的议案；
7、关于2023年度环境、社会及治理（ESG）
报告的议案；
8、关于2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案；
9、关于2024年度董事薪酬（津贴）绩效
1 2024年4月 第六届董事会第八 现场 方案的议案；
25日 次会议 10、关于2024年度高级管理人员薪酬（津
贴）绩效方案的议案；
11、关于使用闲置自有资金和闲置募集
资金进行现金管理的议案；
12、关于购买董事、监事和高级管理人
员责任保险的议案；
13、关于2024年度日常关联交易预计的
议案；
14、关于向银行申请授信的议案；
15、关于独立董事独立性自查报告的议
案；
16、关于回购注销限制性股票的议案；
17、关于修订<公司章程>的议案；
18、关于制定、修订部分公司治理制度
的议案；
19、关于2023年会计师事务所履行情况
评估报告的议案；
20、关于2024年第一季度报告的议案；
21、关于变更证券事务代表的议案；
22、关于2024年中期分红计划的议案；
23、关于公司会计政策变更的议案
24、关于召开公司2023年年度股东大会
的议案。
1、关于<2024年半年度报告全文及其摘
要>的议案；
2024年8月 第六届董事会第九 2、关于2024年半年度利润分配方案的议
2 23日 次会议 现场 案；
3、关于2024年半年度募集资金存放与使
用情况的议案；
4、关于聘任高级管理人员的议案。

2024年10月 第六届董事会第十 关于公司2024年第三季度报告的议案。
3 28日 次（临时）会议 现场结合通讯
1、关于<公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案；
2、关于<公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议
案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公
4 2024年11月 第六届董事会第十 现场结合通讯 司2024年限制性股票与股票期权激励计
8日 一次（临时）会议 划有关事项的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案；
5、关于变更经营范围并修订<公司章程>
的议案；
6、关于召开2024年第二次临时股东大会
的议案。
1、关于调整2024年限制性股票与股票期