若羽臣:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-033
广州若羽臣科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公
司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2025年度审计费
用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
注册会计师 2,356人
上年末执业
人员数量 签署过证券服务业务审计报告 904人
的注册会计师
业务收入总额 34.83亿元
2023年业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
客户家数 707家
审计收费总额 7.20亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
涉及主要行业 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
2024年上市公司 商务服务业，金融业，房地产业，交通运
（含A、B 股）审计 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
情况 业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工
作等

本公司同行业上市公司
审计客户家数 51家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
2017 年度、2019 年 已完结（天
度年报审计机构， 健需在 5%的
华仪电
因华仪电气涉嫌财 范围内与华
气、东海 2024 年 3 月 6
投资者 务造假，在后续证 仪电气承担
证券、天 日
券虚假陈述诉讼案 连带责任，
健
件中被列为共同被 天健已按期
告，要求承担连带 履行判决）
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律
处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人
次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事
处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 何时开
项目组 何时成 始从事 何时开始 始为本 近三年签署或复核上市
成员 姓名 为注册 上市公 在本所执 公司提 公司审计报告情况
会计师 司审计 业 供审计
服务
项目合 赵祖荣 2014 年 2012 年 2014 年 2022 年 签署通达电气、炬芯科
伙人 技、开普云等公司审计报
告，复核富春环保、杭电
签字注 赵祖荣 2014 年 2012 年 2014 年 2022 年 股份和祥源新材等公司
册会计 审计报告
师 郑文俊 2019 年 2016 年 2019 年 2021 年 签署通达电气公司审计
报告
质量控 2011 签署楚环科技、泰福泵业
制复核 王文 2011 年 2011 年 年 2024 年 等公司审计报告
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费
（1）审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用同比变化情况
增减变化
年度 2024年 2025年
情况
年报审计收费金额 84万元 由股东大会授权公司管理层根据 -
内部控制审计收费 审计工作量及公允合理的定价原
16万元 -
金额 则，商定其年度的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
（三）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普