天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-019
深圳天德钰科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256,965,116
普通股股东所持有表决权数量 256,965,116
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.8243
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8243
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场
总监王飞英先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,499,103 99.8186 422,395 0.1643 43,618 0.0171
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,497,103 99.8178 422,395 0.1643 45,618 0.0179
3、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,497,103 99.8178 422,395 0.1643 45,618 0.0179
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,497,103 99.8178 422,395 0.1643 45,618 0.0179
5、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,496,603 99.8176 422,895 0.1645 45,618 0.0179
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,494,803 99.8169 449,064 0.1747 21,249 0.0084
7、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,475,303 99.8093 484,064 0.1883 5,749 0.0024
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,466,860 99.8060 477,007 0.1856 21,249 0.0084
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,480,103 99.8112 442,395 0.1721 42,618 0.0167
10、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,481,803 99.8119 442,695 0.1722 40,618 0.0159
11、 议案名称：关于取消公司监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 255,495,184 99.4279 1,427,314 0.5554 42,618 0.0167
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普 245,800,214 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 10,694,589 95.7875 449,064 4.0221 21,249 0.1904
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,248,664 95.2073 41,608 3.1724 21,249 1.6203
股东
市值 50 万以 9,445,925 95.8648 407,456 4.1352 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 7,126 93.8088 449,0 5.9114 21,24 0.2798
利润分配方案 ,164 64 9
的议案
7 关于 2025 年度 7,106 93.5521 484,0 6.3722 5,749 0.0757
董事薪酬方案 ,664 64
的议案
8 关