长信科技:董事会决议公告

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-015
芜湖长信科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董
事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 14 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 11 人，
实际表决董事 11 人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》中的相关内容。
本报告决定提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2024 年度总裁工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》，决定提交 2024 年年度股东大会
审议
2024 年度，公司实现营业收入 11,057,771,230.42 元，比上年同期增长
24.40%；归属于母公司所有者的净利润 356,794,260.65 元，比上年同期增长47.70%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 323,251,327.87元，比上年同期增长 162.95%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要
具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，供投资者查阅。
本报告及其摘要尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》，决定提交 2024 年年度股东大会
审议
经 审 计 ， 2024 年 公 司 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
356,794,260.65 元，加上年初未分配利润 4,131,801,178.23 元，减去分配 2023
年度利润 171,844,541.96 元，按规定 10% 提取法定盈余公积金 18,987,011.42
元后，本年度可供分配利润为 4,297,763,885.50 元。
公司 2024 年 12 月 31 日总股本 2,456,133,062 股，公司回购专用证券账户
中已回购股份 20,752,600 股，根据董事长高前文先生的提议，拟以公司 2024
年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,435,380,462
股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 146,122,827.72 元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2019
年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，公司将按照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《2025 年度公司管理层绩效考核办法》

2025 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员会同意后，报董事会批准后实施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定提交 2024 年年度股
东大会审议
董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计的具体工作量确定 2025 年度审计费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》
董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币 50 亿元，主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押、保函等多种形式的贷款和贸易融资方式，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，且内部控制制度具有合理性和有效性，得到了较好地贯彻和执行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本报告已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本报告决定提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》
为解决下属子公司、参股公司资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力, 公司为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有限公司（公司持股 75%）提供不超过 15,000 万元的担保额度；为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股 5.8944%）提供不超过 10,000 万元的担保额度，宏景电子以其名下资产净值为 103,871,889.37 元的资产所有权(包括残值的收益权)向公司提供反担保；为参股公司苏州智行畅联科技有限公司（以下简称“智行畅联”，公司持股 16.8218%）提供不超过 4,000 万元的担保额度，智行畅联以其董事长 DEXIANG LUO 持有的智行畅联 32.91%股权质押给公司，并以其名下两套房产为公司承担的担保责任提供反担保。
担保期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
本次被担保对象涉及公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核通过。
该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事高前文先生对该
议案回避表决。）
11、审议通过《关于 2025 年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保
的议案》
公司为下属控股子公司芜湖长信新型显示器件有限公司提供不超过
180,000 万元的担保额度。由于公司持有长信新显 55.95%股权，且长信新显的股东安徽省铁路发展基金股份有限公司为公司实际控制人安徽省投资集团控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定，长信新显为公司关联方，本次交易构成关联担保，另本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。本次被担保对象为公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核通过。
该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事李强先生、方荣先
生、杨欢先生、江明荫女士、伍运飞先生、郑建军先生对该议案回避表决。）
12、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司监事会发表了审核意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案决定提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金 43.18 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次募集资金
专项账户注销事项。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目