协昌科技:监事会决议公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-009
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式
召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会
主席陆凤兴先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，该报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》
3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《2024 年内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》于同日登
载于《证券时报》。
6、审议通过《2025 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》。
7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》
全体监事回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。
公司监事 2024 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中 2024 年度公司监事薪酬的情况。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日