苏泊尔:董事会决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-035
浙江苏泊尔股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十五
次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方
式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LATOUR D’ARTAISE 先生召集。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2025 年第一季度报告全文》详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
Catherine CHAUVINC 女士增补为公司董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致；ZhenHUANG 女士、CatherineCHAUVINC 女士和 RachelPAGET 女士增补为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由ZhenHUANG女士担任薪酬与考核委员会召集人，任期与第八届董事会任期一致。
本次增补完成后，公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员名单如下：
陈俊先生、CatherineCHAUVINC 女士和 OlivierCASANOVA 先生为董事会审计委员会委员，其
中陈俊先生为委员会召集人。
ZhenHUANG 女士、CatherineCHAUVINC 女士和 RachelPAGET 女士为董事会薪酬与考核委员
会委员，其中 Zhen HUANG 女士为委员会召集人。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日