浩淼科技:2024年度独立董事述职报告(韦邦国)

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-032
明光浩淼安防科技股份公司
2024 年度独立董事述职报告（韦邦国）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
韦邦国先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
正(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会会计教育专家委员会专家委员，2022 年 9 月至今任明光浩淼安防科技股份公司（北交所）独立董事，2024 年 2 月至今任会通新材料股份有限公司（上交所）独立董事，2024 年 3 月至今任安徽豪家管业股份有限公司（新三板）独立董事，2024 年 12 月任银山棉麻股份有限公司（新三板）独立董事。持有上海证券交易所独立董事资格证书，报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况

2024 年度，本人在浩淼科技现场工作时间满 15 天。工作内容如下：
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
现场或通讯
应出席董 委托出席董
独立董事姓 表决出席董 缺席董事会 列 席 股 东
事会会议 事会会议次
名 事会会议次 会议次数 大会次数
次数 数
数
韦邦国 7 7 0 0 2
（二）发表独立意见情况
本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验，共发表了13 次独立意见，具体情况如下：
独 立 董 发 表
序号 会议 日期 独立意见事项
事姓名 意见
关于定向回购并注销《明光
浩淼安防股份公司 2022 年度股 韦邦国 同意
四届七 2024年2月 权激励计划》部分限制性股票议
1 次会议 2 日 案的独立意见
关于减少注册资本并修订
韦邦国 同意
《公司章程》的议案的独立意见
董事会工作报告、总经理工
韦邦国 同意
作报告的独立意见
四届八 2024年4月 2023 年度报告、财务决算报
2 次会议 21 日 韦邦国 同意
告、财务预算报告的独立意见
权益分配、董蓝高薪酬方 韦邦国 同意
案、募集资金与使用情况、非经
营资金占用、2024 年度审计机构
的独立意见
解除限制并回购注销部分
韦邦国 同意
四届九 2024年6月 股票的独立意见
3 次会议 11 日
减少注册资本并修订公司
韦邦国 同意
章程的独立意见
2024 年半年报及摘要的独
韦邦国 同意
四届十 2024年8月 立意见
4 次会议 24 日
向工行、中信、光大及农行
韦邦国 同意
授信贷款的独立意见
四届十 2024年9月 对外投资设立子公司的议
5 一次会 19 日 案 韦邦国 同意
议
四届十
2024 年 10 2024 年三季度报告的独立
6 二次会 韦邦国 同意
月 26 日 意见
议
公司舆情管理制度的独立
四届十 韦邦国 同意
2024 年 12 意见
7 三次会
月 21 日 向民生银行授信议案的独
议 韦邦国 同意
立意见
（三）参加专门委员会情况
本人作为审计委员会的主任委员，除审议定期报告外，还参加了以下会议、审议了以下事项。
日期 审议事项
2024 年 2 月 20 日 与财务沟通 2023 年度快报，并了解安徽省监管局风
险提示中的事项，了解相关指标波动的原因，与审计部沟
通内部控制评价报告开展情况，交流成本管理及成本分析
例会事宜。
2024 年 3 月 12 日 审计委员会一季度会议，审议 2024 年度审计计划，
讨论成本管理方案
2024 年 3 月 25 日 沟通、交流 2024 年考核方案
2024 年 3 月 29 日 与会计师事务所沟通，了解 2023 年报相关指标变动
成因，内部控制评价报告情况
2024 年 4 月 15 日 审议 2023 年度会计报告，审议 2023 年度内部控制有
效性自我评价报告、审议聘用容诚会计师事务所议案
2024 年 4 月 19 日 2023 年度经营情况分析会
2024 年 5 月 27 日 2024 年报问询复核会议（腾讯会议）
2024 年 6 月 7 日 2022 年度股权激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就定向回购注销部分限制性股票（腾讯会议）
2024 年 6 月 19 日 内部控制交流会议
2024 年 7 月 1 日 审计委员会二季度会议，审议 2024 年内审计划完成
情况，半年报编制计划及复核工作方案
2024 年 8 月 21 日 审计委员会审议 2024 年半年报
2024 年 9 月 12 日 审计委员会三季度会议
2024年10月23日 审计委员会议，审议三季度报告
2024 年 11 月 8 日 审计委员会三季度会议，审议 2024 年审计计划进展
情况，法兰审计意见
2024年12月17日 审计委员会四季度会议，审议薪酬核算、2024 年审计
计划完成情况、2025 年审计计划。
2024年12月24日 战略研讨会
至 12 月 26 日
（四）参加培训情况
日期 培训内容

2024 年 2 月 28 日 独立董事专题培训
2024 年 3 月 1 日 安徽省上市公司独立董事规范履职培训
2024 年 4 月 30 日 安徽省上市协会独立董事培训
2024 年 5 月 15 日 公司法修订对上市公司的影响培训
2024 年 7 月 24 日 上市公司 2024 年半年报编制与披露培训
2024 年 8 月 20 日 2024 年第二期北交所上市公司独立董事培训
2024年10月22日 上市公司融资并购能力提升专题培训
2024年12月12日 省证券会“金融期货服务长三角一体化国家战略及实
体经济高质量发展”培训
（五）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方职责和范围。
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议