江苏博云:2024年年度股东会决议公告

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-030
江苏博云塑业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:00。
网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 24 日
09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1 号公司一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吕锋先生

6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏博云塑业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 99,053,333 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,920,010 股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 97,133,323 股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 29,805,899 股，占公司有表决
权股份总数的 30.6856％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 29,323,959 股，占公司有表决权
股份总数的 30.1894％。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 481,940 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4962％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 481,940 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4962％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 481,940 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4962％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频出席方式出席或列席了本次股东会，国浩律师（南京）事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 29,745,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7960％；
反对 52,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意 421,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3843％；反对 52,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8935％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7222％。
2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 29,745,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7960％；
反对 52,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意 421,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3843％；反对 52,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8935％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7222％。
3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：
同意 29,745,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7960％；
反对 52,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意 421,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3843％；反对 52,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8935％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7222％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 29,747,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8044％；
反对 55,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1872％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 423,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9031％；反对 55,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5782％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5187％。
5、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 29,745,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7960％；
反对 52,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意 421,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3843％；反对 52,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8935％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7222％。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 29,739,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7777％；
反对 55,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1857％；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366％。
中小股东总表决情况：
同意 415,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2535％；反对 55,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4848％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2617％。
7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 29,742,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7865％；
反对 55,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1857％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：

同意 418,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7930％；反对 55,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4848％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7222％。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 29,723,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7222％；
反对 44,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1493％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1285％。
中小股东总表决情况：
同意 399,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8194％；反对 44,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2335％；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9470％。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 29,752,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200％；
反对 45,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1522％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意 428,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8679％；反对 45,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4099％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7222％。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 29,752,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200％；
反对 45,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1522％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意 428,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8679％；反对 45,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4099％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7222％。
11、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资