纽威数控:中信建投证券股份有限公司关于纽威数控装备(苏州)股份有限公司日常关联交易之专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司
日常关联交易之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“纽威数控”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对纽威数控 2024 年度日常关联交易执行情况以及2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金额合计为人民币2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。
上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开
第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
2025 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定
价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司
的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体监事一致同意通过 2025 年
度日常关联交易预计。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定
价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
本次日常关联交易金额预计事项无需提交股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025 年年 本次预计金额
关联交易 2025 年 占同类 初至 4 月 2024 年实 占同类 与上年实际发
类别 关联人 预计金额 业务比 24 日累计 际发生金 业务比 生金额差异较
例（%） 已发生的 额 例（%） 大的原因
交易金额
向关联人 苏州纽威阀门股份有限公司 1,500.00 0.61 1,307.50 1,210.30 0.49 -
销 售 产
品、商品 小计 1,500.00 0.61 1,307.50 1,210.30 0.49 -
向关联人 苏州纽威阀门股份有限公司 75.00 5.85 50.43 72.19 5.63 -
提供劳务 小计 75.00 5.85 50.43 72.19 5.63 -
接受关联 纽威集团有限公司 250.00 13.33 51.15 170.74 9.10 -
人住宿、
会务接待 小计 250.00 13.33 51.15 170.74 9.10 -
苏州纽威阀门股份有限公司 80.00 34.04 12.67 75.45 35.56 -
向关联人 纽威集团有限公司 155.00 65.96 38.19 136.73 64.44 -
租赁
小计 235.00 100.00 50.87 212.18 100.00 -
合计 2,060.00 1,459.94 1,665.42
注：1、以上金额均不含税；2、以上关联交易包含公司及子公司。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。2024 年度日常
关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元

2024 年 2024 年实际发 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 生金额 际发生金额差
异较大的原因
主要系购买方
苏州纽威阀门股份有 根据其自身实
限公司 3,000.00 1,210.30 际需求与市场
向关联人销售产品、商品 行情变化调整
所致
小计 3,000.00 1,210.30
苏州纽威阀门股份有 100.00 72.19
向关联人提供劳务 限公司
小计 100.00 72.19
接受关联人住宿、会务接 纽威集团有限公司 120.00 170.74
待 小计 120.00 170.74
苏州纽威阀门股份有 75.00 75.45
限公司
向关联人租赁 纽威集团有限公司 150.00 136.73
小计 225.00 212.18
合计 3,445.00 1,665.42
注：1、以上金额均不含税；2、以上关联交易包含公司及子公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）苏州纽威阀门股份有限公司
1、基本情况
公司名称 苏州纽威阀门股份有限公司
成立时间 2002-11-24
统一社会信用代码 91320500743905732G
注册资本 74,906.2 万元人民币
法定代表人 鲁良锋
公司性质 股份有限公司（上市）
住所 江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666 号
实际控制人 王保庆、程章文、陆斌、席超
设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制
阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并
经营范围 提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：货
物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销

售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2024 年度，主要财务数据（经审计）：