佰奥智能:2024年度董事会工作报告

昆山佰奥智能装备股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：
一、2024年度总体经营情况
2024年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形势，市场竞争日益加剧。公司管理层在董事会的领导下，积极把握市场机会，勤勉尽责地开展各项工作，夯实基础，统筹部署防控和生产经营工作，不断推动公司治理水平的提高和各项业务的健康稳定发展。报告期内，智能装备及其零组件业务平稳发展。同时，公司加大数字化工厂的研发、设计、生产和销售，积极拓展新的业务。
报告期内，公司实现营业收入46,585.26万元，较上年同期减少18.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,741.03万元，较上年同期增长301.49%。
（一）强化主营业务，提高核心竞争力
公司积极发挥在产品研发、数字化转型、标准化生产、产品质量、客户服务、项目实施及管理等领域的经营优势，不断拓展，增加行业产品多元化，持续提升公司的品牌形象及核心竞争力。截至报告期末，公司已取得177项专利，其中发明专利85项，实用新型专利89项，外观专利3项；软件著作权登记46项。研发实力得到进一步提升。另外公司也在扩大销售渠道,布局新的业务增长点。
（二）积极拓展新市场领域
经过多年的发展和积累，公司形成了独特的核心竞争优势，具有优质的客户资源优势、强大的技术研发优势、创新的标准化生产优势、可靠的产品质量优势、客户服务优势、丰富的项目实施及管理经验等各种优势，并顺应市场需求，将业务拓展到更多的领域。

（三）加强内部控制，规范治理水平
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
（四）进一步提高信息披露质量，做好投资者关系管理
公司董事会严格执行《上市公司信息披露管理办法》，规范三会运作治理，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，提升公司在资本市场的形象。
二、2024年度董事会工作情况
（一）董事会召开及决议执行情况
报告期内公司董事会共召开6次会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
2024年2月 第三届董事会 1、关于回购公司股份方案的议案
1
20日 第十二次会议
1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度总经理工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
2024年4月 第三届董事会 6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
2
18日 第十三次会议 7、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
8、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信
额度的议案

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023
年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》
的议案
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于2023年度计提资产减值准备的议案
16、关于《2024年第一季度报告》的议案
17、关于召开公司2023年年度股东大会的议案
1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
2、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于2024年上半年计提及转回减值准备的议案
4、关于吸收合并全资子公司的议案
2024年8月 第三届董事会
3 5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
26日 第十四次会议
案
6、关于制定、修订公司内部管理制度的议案
7、关于2024年中期利润分配预案的议案
8、关于召开公司2024年第一次临时股东会的议案
1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案
2024年10 第三届董事会
4 2、关于获得债务豁免暨关联交易的议案
月23日 第十五次会议
3、关于2024年三季度计提及转回减值准备的议案
1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非
独立董事候选人的议案
2024年11 第三届董事会 2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独
5
月15日 第十六次会议 立董事候选人的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案
1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的
议案
3、关于聘任公司总经理的议案
2024年12 第四届董事会 4、关于聘任公司副总经理的议案
6
月9日 第一次会议 5、关于聘任公司财务负责人的议案
6、关于聘任公司董事会秘书的议案
7、关于聘任公司证券事务代表的议案
8、关于取消吸收合并全资子公司事项的议案
9、关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。
（二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议的执行情况
报告期内公司共召开1次年度股东会和3次临时股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。会议讨论了如下议案并作出决议：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
2024年5月 2024年年度股
1 6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
13日 东会
7、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信
额度的议案