中信博:中信博2024年年度股东大会会议材料

证券简称：中信博 证券代码：688408
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月八日

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 15
议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 19
议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 20
议案五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 34
议案六、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 35
议案七、关于公司预计 2025 年度担保额度的议案 ...... 36
议案八、关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 37
议案九、关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案 ...... 38
议案十、关于公司购买董监高责任险的议案 ...... 39议案十一、关于公司增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案 ...... 40
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召 集 人：董事会
主 持 人：董事长蔡浩先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案；
序号 议案名称
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
7 《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》
8 《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
9 《关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案》
10 《关于公司购买董监高责任险的议案》
《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
11 案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束
议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、业务规则及公司规章制度的要求，结合 2024 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，编制了《中信博 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。
附件 1：《中信博 2024 年度董事会工作报告》
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
附件 1
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《中信博公司章程》（以下简称《公司章程》）《中信博董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关法律法规及公司制度的规定，秉持着对公司和全体股东高度的责任感和使命感，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的合规运作发展。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
（一）整体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 902,610.79 万元，同比增长 41.25%；实现归
属于母公司所有者的净利润 63,151.88 万元，同比增长 83.03%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 60,196.97 万元，同比增长 96.51%，公司营业收入与归属于母公司所有者的净利润均实现了较大幅度增长。报告期内，支架业务订单交付 23.21GW，其中跟踪支架系统 17.41GW。
（二）光伏支架业务经营情况分析
1、全球光伏市场需求旺盛，公司营收、利润均大幅增长
报告期内，光伏电站装机规模持续增长，尤其是集中式地面电站的建设成为清洁能源发电的重要支撑。全球多个主要光伏市场亚太、欧洲、拉美及中东非地区等新兴市场光伏电站建设需求不断放量。公司紧抓行业增长机遇，不断巩固全球市场开拓，夯实企业内驱力。报告期内实现了营业收入、利润的双增长。
2、海外市场前瞻布局成效显著，跟踪支架销售占比稳步提升
报告期内，依托公司全球化市场的前瞻布局及全球供应链产能贡献效应，叠加国际市场跟踪支架渗透率高等因素，带动公司毛利率相对较高的主营产品跟踪支架系统订单及销售规模的增长，促进了公司光伏支架系统产品销售结构优化。2024 年度，公司跟踪支架出货量 17.41GW，占支架业务营收比例为 87.60%，销
售占比同比提升 24.03 个百分点。
3、多途径降本增效，促进公司盈利能力不断提升
报告期内，公司持续强化全球化供应链交付体系，优化采购渠道，控制原材料综合采购成本；持续强化海外市场的本地化交付能力搭建，满足市场本土化需求同时降低运输成本；不断完善支架产业链垂直一体化运营，增加自产部件比例，降低外采比例，降低产品成本；同时公司加强费用管控。2024 年度公司销售费用、管理费用、研发费用合计占营业收入 7.70%,同比下降 0.93 个百分点。公司通过多途径降本增效，盈利能力不断提升，报告期内公司净利率 7.00%，同比增长 1.60 个百分点。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员及会议召开情况
公司第三届董事会现有董事 7 名，其中，独立董事 3 名，独立董事占全体董
事三分之一以上。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
董事会及董事会专门委员会具体人员名单如下：
1、董事：蔡浩、周石俊、杨颖、韦钢、章之旺、马飞、吕芳。
2、专门委员会成员如下表：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 章之旺 章之旺、马飞、韦钢
战略委员会 蔡浩 蔡浩、吕芳、周石俊
提名委员会 吕芳 吕芳、章之旺、周石俊
薪酬与考核委员会 马飞 马飞、章之旺、杨颖
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，共审议 61 项议案，对公司的定
期报告、权益分派、募集资金管理、对外投资、注册资本变更等重要事项均进行了充分研讨和审慎决策。会议情况如下：
序号 会议届次 会议时间