姚记科技:2024年度监事会工作报告

上海姚记科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
2024年度，监事会成员列席了10次董事会会议、参加了1次股东大会。报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况如下：
召开时间 会议届次 表决方式 会议审议议案
1、关于进一步明确公司向不特定对象
发行可转换公司债券具体方案的议案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换
2024 年 1 月 22 日 第六届监事会第六次 通讯 公司债券上市的议案；
3、关于开设向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金专项账户并签署募
集资金监管协议的议案。
1、关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案；
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案；
3、关于使用募集资金置换预先投入募
2024 年 3 月 1 日 第六届监事会第七次 通讯
投项目自筹资金及已支付发行费用的
议案；
4、关于使用募集资金向全资子公司实
缴出资及增资和提供借款以实施募投
项目的议案。

1、2023 年度监事会工作报告；
2、2023 年度财务决算报告；
3、 2023 年度报告及摘要；
4、关于2023 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司续聘 2024 年度审计机构的
议案；
6、关于计提资产减值准备的议案；
7、2023 年度内部控制自我评价报告；
8、关于 2024 年公司董事、监事及高级
管理人员薪酬与考核方案的议案；
9、关于 2020 年第三期股票期权激励计
划第三个行权期行权条件未成就及注
销股票期权的议案；
10、关于 2022 年股权激励计划第一个
2024 年 4 月 28 日 第六届监事会第八次 现场 行权期行权条件及第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案；
11、关于注销 2022 年股权激励计划部
分股票期权的议案；
12、关于未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报计划；
13、关于为全资子公司及其下属子公司
提供担保的议案；
14、2024 年第一季度报告；
15、关于全资子公司收购资产暨关联交
易的议案；
16、关于公司及全资子公司开展资产池
业务的议案；
17、关于回购注销部分限制性股票的议
案。
1、关于使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案；
2024 年 5 月 23 日 第六届监事会第九次 通讯
2、关于全资子公司向银行申请综合授
信额度并为其提供担保的议案；

3、关于终止收购和增资 VIVIDJOAN
HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.的议
案；
4、关于开展外汇套期保值业务的议案。
1、关于调整 2022 年股权激励计划股票
期权行权价格和限制性股票回购价格
2024 年 6 月 20 日 第六届监事会第十次 通讯
的议案。
1、关于全资子公司向银行申请综合授
2024 年 7 月 17 日 第六届监事会第十一次