天承科技:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688603 证券简称：天承科技
广东天承科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会会议议案...... 5
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》......6
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......7
议案四：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》......8
议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......9
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》......10
议案七：《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案》...... 13
议案八：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......15
议案九：《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》18
议案十：《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》......19
议案十一：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......23
议案十二：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》
...... 24
2024 年年度股东会会议须知
为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序或妨碍股东会安全。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于参会登记时向会议会务组进行登记并提交问题，会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 10
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东天承科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14 时 00 分
（二）现场会议召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B
幢 806 室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长童茂军先生
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
5 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

序号 议案名称
8 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
9 《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
10 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》
11 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
12 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东会结束

2024 年年度股东会会议议案
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，2024 年，公司董事会严格履行职责，认真贯彻落实股东会通过的各项决议。结合 2024 年度董事会履职情况及公司运营实际，董事会编制了《广东天承科技股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
议案二：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代理人：
在 2024 年度的工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。结合 2024 年实际工作情况，公司独立董事对 2024 年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《独立董事 2024 年度述职报告》（杨振国、蒋薇薇、石
建宾）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（杨振国、蒋薇薇、石建宾）。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东天承科技股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《广东天承科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。