美心翼申:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-038
重庆美心翼申机械股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票兼网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王安庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
50,032,666 股，占公司有表决权股份总数的 60.75%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐争鸣因留置缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及
摘要，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等法规规定和要求，结合 2024 年度的经营情
况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会
工作情况编写了《关于 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会 汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年
度审计报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司三位独立董事分别对 2024 年度工作进行总结，形成述职报告，具体内
容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年年 度述职报告》（公告编号：2025-017、2025-018、2025-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2024 年度实际经营情况，公司
编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2024 年度实际经营情况，结合
公司经营目标编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
结合公司 2024 年实际发生的日常性关联交易情况，对公司 2025 年日常性
关联交易进行预计。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。2.议案表决结果：
同意股数 37,172,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司回避议案的表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司在北
京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项报告，具体内
容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
1.议案内容：
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明，具体内容详见公司在北 京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据公司内部控制重大缺陷认定的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司在北京证券交易 所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2025-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
1.议案内容：
公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划拟开展外汇衍生品交易 业务。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于申请 2025 年度银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要及资金状况，公司拟向银行等金融机构申请总额 不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，具体内容详见公司在北京证券交易所网 站（www.bse.cn）披露的《关于申请 2025 年度银行授信暨资产抵押的的公告》 （公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
同