永杉锂业:永杉锂业2024年年度股东大会会议资料

锦州永杉锂业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案 ...... 5
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 6
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 7
议案五：关于开展期货套期保值业务的议案 ...... 8
议案六：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 9
议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 ...... 10
议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 ...... 11
议案九：关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 12
议案十：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案 ......13
议案十一：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案 ...... 14
议案十二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 15
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14：00 时。
现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖
南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长杨希龙先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
议案一：审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二：审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
议案三：审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案四：审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案五：审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
议案六：审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议案七：审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
议案八：审议《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票》
议案九：审议《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的
议案》
议案十：审议《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》
议案十一：审议《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》
议案十二：审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州永杉锂业股份有限公司
2025 年 4 月 24 日
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的约定，公司董事会就 2024 年度的工作形成了报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
议案二：关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司已编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司
2024 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及董事会审议委员会审议通过，现提请大会审议。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司草拟了 2024 年度财务决算报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司
2024 年年度财务决算报告》。
该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及董事会审议委员会审议通过，现提请大会审议。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司 2023 年度亏损，2024 年度虽盈利但公司仍处于发展阶段成长期，
生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
议案五：关于开展期货套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
公司锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币 10,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
议案六：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）2025 年度
日常关联交易预计金额和类别如下：
占同类业 本年年初至披露日 占同类业
关联交易 关联方名 上年实际发生 本次预计金额与上年实际发
本次预计金额 务比例 与关联人累计已发 务比例
类别 称 金额 生金额差异较大的原因
（%） 生的交易金额 （％）
巴斯夫杉杉 根据市场价格预测及客户产
向关联方 电池材料有
30,000 万元 20 1,212.49 万元 6,613.64 万元 6.43 量计划，预计交易金额将会增
销售商品 限公司及其
加。
子公司
巴斯夫杉杉
电池材料有 在客户加大业务量的情况下，
20,000 万元 10 0 万元 0 万元 0
向关联方 限公司及其 预计采购金额将会增加。
采购原材 子公司
料 永荣控股集 永荣控股集团有限公司及其
团有限公司 30,000 万元 15 0 万元 0 万元 0 子公司系公司 2024 年 12 月新
及其子公司 增关联方。
湖南永杉预计在 2025 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司
销售锂盐产品，预计发生额 30,000 万元；预计在 2025 年向关联方巴斯夫杉杉电
池材料有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 20,000 万元，向关联方永
荣控股集团有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 30,000 万元。与关联
方发生的关联交易，属于正常经营往来