江西长运:江西长运2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-022
江西长运股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,425,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.63
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，徐志芳监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 副总经理刘磊先生（代行总经理职责）出席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,207,400 97.7677 54,101 1.0157 64,800 1.2166
2、 议案名称：《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,237,753 99.8411 123,301 0.1041 64,900 0.0548
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于拟签署车辆
1 采购合同暨关联 5,207,400 97.7677 54,101 1.0157 64,800 1.2166
交易的议案》
《关于控股子公司
马鞍山长运客运
2 有限责任公司为 5,138,100 96.4666 123,301 2.3149 64,900 1.2185
下属全资子公司
借款提供反担保
的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案。关联股东南昌市交通投资集团有限公司、江西长运集团有限公司、刘志坚对第 1 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘海涛律师、鲍嘉骏律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日