新华文轩:新华文轩H股公告(2024年度报告)

新华文轩出版传媒股份有限公司
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
( 於中华人民共和国注册成立之股份有限公司 )
香港交易所股份代号 : 00811 上海证券交易所股份代号 : 601811
2024
年 度 报 告
仅供识别
目录
释义 2
重要提示 6
公司资料 7
财务摘要 9
董事长致辞 10
本集团股权架构 13
管理层讨论与分析 19
董事会报告 40
企业管治报告 58
环境、社会及管治报告 76
董事、监事、高级管理人员及员工情况 133
监事会报告 143
审计报告 146
按中国企业会计准则编制的报表、附注及补充资料 152
释义
在本报告书中（不含财务报告部分），除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
2024年度股东周年大会 指 本公司拟於2025年5月20日举行之股东周年大会
A股 指 本公司於中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值
人民币1.00元的人民币普通股
《公司章程》 指 本公司的公司章程，经不时修订
审计委员会 指 本公司董事会审计委员会
成都银行 指 成都银行股份有限公司
巴蜀社 指 四川巴蜀社有限公司
董事会 指 本公司董事会
《企业管治守则》 指 《上市规则》附录C1所载之《企业管治守则》
中信并购 指 中信并购投资基金（深圳）合夥企业（有限合夥）
《公司条例》 指 香港《公司条例》（香港法例第 622 章）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
本公司、新华文轩、 指 新华文轩出版传媒股份有限公司
公司、上市公司
合并权益变动表 指 本集团於本年度之储备变动详情
控股股东、四川新华 指 四川新华出版发行集团有限公司
出版发行集团
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
毕马威华振会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合夥）
德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）
董事 指 本公司董事
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二零二四年度报告

释义
股息登记日 指 2025年5月29日
2024年度股息 指 董事会建议就截至2024年12月31日止年度派发股息每股人民币0.41
元（含税）
ESG 指 环境、社会及管治
ESG报告 指 根据环境、社会及管治报告指引编制的报告
《环境、社会及管治报告 指 《上市规则》附录C2所载之《环境、社会及管治报告指引》
指引》
财务摘要 指 本集团过去五年的年度业绩、资产、负债及权益等摘要
金石成长 指 金石成长股权投资（杭州）合黟企业（有限合夥）
本集团 指 本公司及其附属公司
H股 指 本公司於香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币
1.00元的境外上市外资股
华盛集团 指 成都市华盛（集团）实业有限公司
凉山州新华书店 指 凉山州新华书店有限责任公司
辽宁出版集团 指 辽宁出版集团有限公司
上市规则 指 联交所《证券上市规则》及╱或上交所《股票上市规则》，视内文具体
情况而定
民族社 指 四川民族出版社有限责任公司
《标准守则》 指 《上市规则》附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
提名委员会 指 本公司董事会提名委员会
开卷数据 指 北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据
中国 指 中华人民共和国（就本年度报告而言，不包括中国香港、澳门特别行
政区及中国台湾地区）
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二零二四年度报告
释义
薪酬与考核委员会 指 本公司董事会薪酬与考核委员会
人民币 指 人民币，中国法定货币
研发 指 研究与开发
码洋 指 图书背面印有的图书定价
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）
股东 指 本公司H股股东及A股股东
四川文投集团 指 四川文化产业投资集团有限责任公司
四川日报集团 指 四川日报报业集团
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
四川新华印刷 指 四川新华印刷有限责任公司
上交所 指 上海证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
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二零二四年度报告
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