山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-024
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告及摘要 √
2 公司 2024 年度董事会工作报告 √
3 公司 2024 年度监事会工作报告 √
4 公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告 √
5 公司 2024 年度利润分配预案 √
6 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润 √
分配预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案 √
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √
9 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 √

10 关于向金融机构融资额度的议案 √
11 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √
12 关于计提 2024 年度激励基金的议案 √
累积投票议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
13.01 选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事 √
13.02 选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事 √
13.03 选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事 √
13.04 选举王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事 √
13.05 选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事 √
13.06 选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事 √
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
14.01 选举孙宗彬先生为公司第十一届董事会独立董事 √
14.02 选举顾维军先生为公司第十一届董事会独立董事 √
14.03 选举陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独立董事 √
15.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议 应选监事（2）人
案
15.01 选举焦守华先生为公司第十一届监事会监事 √
15.02 选举申永刚先生为公司第十一届监事会监事 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司登载在《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务
广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投
票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提
供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上
市 公 司股 东 会 网 络投 票一 键 通 服务用 户使 用 手 册》 （ 链接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如
遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进
行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600529 山东药玻 2025/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：30。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。
六、 其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式：通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号
联系人：茹波、伊西新
邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 13645335533
邮箱：sdyb@pharmglass.com
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年年度报告及摘要
2 公司 2024 年度董事会工作报
告
3 公司 2024 年度监事会工作报
告
4 公司 2024 年度财务决算与
2025 年度财务预算报告
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 关于提请股东大会授权董事
会制定 2025 年中期利润分配
预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议

案
8 关于使用自有资金