仁信新材:2024年度监事会工作报告

惠州仁信新材料股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规章制度，按要求出席公司股东大会和董事会会议，并对公司的经营活动、财务状况、重大决策及董事、管理层人员履职情况进行有效监督，确保公司信息披露的真实、完整、准确，尽全力保障公司员工、全体股东及投资者的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作内容汇报如下：
一、2024 年度监事会召开情况
2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过了 20 项议案。会议的召
集、召开等程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，且各位监事均按时出席。会议具体召开情况如下：
召开会议次数 9 次 通过议案数 20 项
序
会议名称 召开日期 议案内容
号
1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
1 第三届监事会 2024 年 4 月 23 日 6.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第三次会议 告>的议案》；
7.《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案》；
8.《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提
供关联担保的议案》；
9.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
10.《关于变更会计政策的议案》。
2 第三届监事会 2024 年 4 月 24 日 1.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
第四次会议
3 第三届监事会 2024 年 6 月 26 日 1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
第五次会议
序
会议名称 召开日期 议案内容
号
4 第三届监事会 2024 年 8 月 12 日 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第六次会议 2.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第三届监事会 1.《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
5 第七次会议 2024 年 8 月 28 日 2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
6 第三届监事会 2024年10月29日 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
第八次会议
1.《关于回购公司股份方案的议案》；
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份符合相关条件
1.3 回购股份的方式
1.4 回购股份的价格区间
7 第三届监事会 2024 年 11 月 6 日 1.5 回购股份的种类
第九次会议 1.6 回购股份的用途
1.7 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资
金总额
1.8 回购股份的资金来源
1.9 回购股份的实施期限
1.10 关于办理本次回购股份事宜的具体授权。
8 第三届监事会 2024年11月21日 1.《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
第十次会议
9 第三届监事会 2024年12月24日 1.《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。
第十一次会议
二、2024 年度监事会对公司有关事项的核查意见
2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，对公司依法运作、财务状况、利润分配、回购股份、设立全资子公司等方面进行监督和审核。具体有关事项意见如下：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会依法对公司规范运作情况进行监督，且按时出席公司历次股东大会和董事会，对公司的决策程序和公司董事、管理层的履职情况进行严格审查。
监事会认为：2024 年度，公司的各项工作严格按照相关法律法规执行，且各个会议的召集、召开均符合有关规定。公司有关决议内容经审查后认为合法有
效，未发现公司及公司董事、高级管理人员存在违法违规或损害公司及全体股东利益的行为。
（二）公司财务状况
2024 年度，公司监事会在秉持独立性、客观性、严谨性的条件下，对公司的财务状况进行审查。
监事会认为：2024 年度，公司财务结构完整、内部控制制度健全；各项财务数据核算完整、正常、真实、准确；公司财务状况良好，无重大不良变化。公司编制的定期报告均反映了公司真实的经营成果，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载。报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关准则，切实保障财务运行合法合规。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见和年度审计报告，该审计报告客观、公允地反映了公司财务情况。
（三）对公司内部控制评价报告的意见
监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、公允地反映了公司内部控制制度的运作情况，未发现公司内部控制存在重大缺陷。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，独立有效地行使职权，强化内部监督制衡，充分有效地发挥监督职能，切实保障公司及全体股东的合法权益，确保公司可持续、稳健发展。
惠州仁信新材料股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日