物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

浙江物产环保能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
（股票代码：603071）
二零二五年五月

目 录

会议议程......1
会议须知......3
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......4
议案 2：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......15
议案 3：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......16
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案......17
议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案......24
议案 6：关于续聘会计师事务所的议案......25
议案 7：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案...... 29
议案 8：关于预计 2025 年度担保额度的议案......30议案 9：关于与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的
议案......31
议案 10：关于开展外汇衍生品交易业务的议案......35
议案 11：关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案...... 36
议案 12：关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案...... 37
议案 13：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......39
会议议程
召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室
召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式
主持人：董事长陈明晖先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员；
二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股
份数量；
三、主持人宣布会议开始；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、与会股东审议以下议案
(一)《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
(二)《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
(三)《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
(四)《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
(五)《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
(六)《关于续聘会计师事务所的议案》；
(七)《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
(八)《关于预计 2025 年度担保额度的议案》；
(九)《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交
易的议案》；

(十)《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
(十一) 《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》；
(十二) 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
(十三) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
七、现场投票表决；
八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；
九、宣布表决结果；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署股东大会会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。

会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。审议事项的关联股东及关联股东代理人不得参加计票、监票。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝录音、拍照及录像。
议案 1：
浙江物产环保能源股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会根据制度建设、规范运作、董事人员变动、信息披露及投资者关系管理等情况编制了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
附件：
浙江物产环保能源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、制度建设
2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，诚信经营、科学管理，不断加强制度建设，以严格有效的内部控制体系强化内部控制管理，根据法律法规及监管动态变化，修订了《公司章程》《办公会议事规则》等制度，确保公司规范、有效地运行，对规范公司治理、提升决策效率以及公司战略目标的实现起到了推动作用，切实保障全体股东与公司利益的最大化。
二、规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。
公司所有董事均严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足
点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。
独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。
（一）董事会召开会议情况
2024 年，公司共召开 6 次董事会，审议通过议案共计 44 个，董事会历次审
议议案主要情况如下：
届次情况 董事会审议议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
第五届董事会第 2、《关于聘任李辉先生为公司总法律顾问的议案》；
三次会议 3、《关于修订<办公会议事规则>的议案》；
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
4、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；
5、《关于 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
6、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
7、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
8、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
9、《关于 2023 年社会责任暨 ESG 报告的议案》；
第五届董事会第
10、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
四次会议
11、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
12、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
13、《关于高级管理人员职务调整的议案》；
14、《关于会计政策变更的议案》；
15、《关于公司计提资产减值准备的议案》；
16、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
17、《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
18、《关于预计 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》；
19、《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；

20、《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案》；
21、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
22、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；
23、《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》；
24、《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；
25、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；