华丰股份:华丰动力股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券简称：华丰股份 证券代码：605100
华丰动力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 9 日

华丰动力股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保华丰股份2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书等。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、上海市锦天城律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

华丰动力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 14 时 00 分
网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室
会议召集人：公司董事会
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、确定股东大会计票人、监票人
四、审议议案：
1、关于 2024 年年度报告及摘要的议案.......……..…6
2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案.......……...….…..…7
3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案........…………...13
4、关于 2024 年度监事会工作报告的议案.............14
5、关于 2024 年度财务决算报告的议案.......…17
6、关于 2024 年年度利润分配方案的议案......227、关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案……………238、关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案……………259、关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案.…….…26
10、关于续聘会计师事务所的议案.......…………… 28五、股东及股东代表投票表决
六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果
七、主持人宣读表决结果及股东大会决议
八、律师宣读本次股东大会的法律意见
九、签署会议记录及会议决议
十、主持人宣布会议结束

关于 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现将该议案提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
议案二：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析
2024年，全球宏观环境复杂多变，经济增长乏力，地缘政治风险上升，叠加行业竞争加剧、市场需求变化等因素影响，公司订单受到影响。2024年公司实现营业收入91,637.90万元，同比下降32.23%，归属于上市公司股东的净利润7,358.80万元，同比下降32.67%。
面对不断变化的市场形势和接踵而至的困难与挑战，公司坚持“稳扎稳打，循序渐进”的工作总基调，在深耕主业，持续挖潜的同时，持续优化管理效能，推动智能制造，不断强化科技创新，努力为公司长期健康发展打下基础。公司重点开展了以下工作：
（一）深耕主业，夯实业务发展基础
公司聚焦核心主业发展，不断推进技术升级与产品优化，围绕核心零部件、柴油发动机与智能化发电机组等重点产品线，加快关键项目落地，提升产能匹配能力与客户服务能力，为公司未来健康发展奠定坚实基础。
零部件业务；公司推进募投项目“发动机核心零部件智能制造项目”的技术升级与改造，提升生产线柔性化和高精度加工能力，使其兼容大马力柴油发动机与天然气发动机核心零部件的生产要求。子公司华丰（江苏）机械紧密结合客户市场和产品规划要求推进项目进度，报告期内已开始批量生产，客户配套计划稳步推进。
柴油发动机业务：公司与潍柴雷沃在多个拖拉机动力平台达成技术配套合作意向，已完成M4000与P4000平台的产品适配开发，并向客户提供样机验证。同时，在潍柴雷沃客户资源带动下，成功拓展两家农机出口主机厂客户。4L新平
台产品完成工程机械整车装机，进入整车性能验证阶段；高功率129kW机型完成装机，已进入整机性能开发测试。面向海外市场的两个气体发动机平台完成开发并交付样机，为后续业务拓展打下基础。
智能化发电机组业务：公司完成刚果（金）、菲律宾通信基站项目用静音型发电机组的设计升级并顺利交付，进一步提升了海外通信基站备用电源的产品竞争力。同时，积极参与数据中心、矿山、医院等关键基础设施备用电源市场的招投标工作，依托产品性能优势与服务能力，持续提升公司在智能发电设备市场的竞争力与影响力。
（二）强化质量管理，提升竞争力
产品质量是公司核心竞争力的重要体现。公司始终坚持“质量为本”的发展理念，牢牢守住质量生命线，以“质量铸魂、体系强基”为导向，全面整合IATF16949、ISO9001等管理体系标准，持续优化运营体系，致力于为客户提供稳定、可靠、高品质的产品与服务。
在日常质量管理中，公司质量管理部门围绕体系运行与质量控制的关键环节，持续推进精细化、标准化管理举措，全面推行错漏加工双归零、三级巡查、质量门控、关键控制点设置、防错机制实施等质量保障措施，确保质量管理闭环有效运行。
2024年，公司质量体系运行高效稳定，各项客户质量考核指标超额达成，客户满意度持续提升，为公司巩固市场地位与增强客户黏性提供了有力支撑。
（三）精益生产，优化管理效能
公司坚持以精益生产为核心导向，持续推进生产环节的自动化、信息化和智能化升级，系统提升生产效率与管理效能，夯实企业高质量发展的运营基础。
推进智能制造与信息化建设：公司围绕新型轻量化发动机核心零部件智能制造车间，持续加快智能化系统部署与运用。信息化管理部门牵头完成MES系统、刀具监控系统等关键平台的建设，通过设备联网与数据实时采集，实现生产过程监控、设备运行状态追踪、产品质量可追溯管理及刀具寿命预警等功能，显著提升制造透明度与精细化管理水平。同时，公司完成ERP系统的替换与升级，加强财务信息化能力建设。通过打通ERP系统与零部件智能制造系统、SRM供应链管理系统，实现采购、库存、销售、生产等业务数据的全面集成，推动物流流转、
信息流管控与资金流协同高效统一，提升公司整体运营效率与资源配置能力。
降本增效，夯实经营基础：公司持续推进开源节流与成本优化管理，通过构 建柔性、高效的供应链体系，优化制造工艺流程，推广标准化作业，推进节能降 耗项目实施等方式，不断提升运营效率。同时，聚焦刀具、辅料使用寿命提升与 工装资源精细化管理，强化全过程质量控制，积极培育全员成本意识，形成由系 统建设与组织行为双向驱动的降本增效管理模式。
（四）产学研联动，提高创新能力
为增强核心技术储备与未来产业布局能力，公司积极推进“政产学研用”协 同创新，围绕产业链关键技术开展联合攻关。
公司与中国科学院上海硅酸盐研究所共同组建“新型储能电池联合研发中心” 以来，重点围绕固态电池核心技术展开研究。2024年，研发中心在复合聚合物固 态电解质方向取得阶段性成果，完成“一种痕量两性分子级填料集成的复合聚合 物固态电解质及其制备方法和应用”的发明专利申报。在实验室阶段，研发中心 在固态电池的宽温域性能、循环稳定性等方面取得积极进展，电池性能指标实现 较大提升。在技术路径探索方面，研发中心正尝试将卤化物体系与聚合物基质相 结合，以优化离子导电性与机械强度，当前已取得初步验证成果。但该技术仍处 于研发初期阶段，后续成果转化与产业化路径尚存在不确定性，公司将继续审慎 推进，视研发进度适时调整资源投入。
公司与厦门大学化学化工学院共同成立的“新材料、新工艺、新设备联合研 发中心”，围绕公司生产制造环节的实际技术需求，开展靶向型协同攻关。双方 重点聚焦冷却液系统优化，作为工艺提升的切入点，已启动相关技术攻关项目， 力求在新型功能材料开发与应用方面形成可推广、可复制的解决方案。该平台的 建设与推进，有助于公司在产线应用层面实现关键工艺降本增效，并为后续拓展 至更多材料与工艺模块打下基础。
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