上海九百:上海九百第十届董事会临时会议决议公告
公告时间:2025-04-24 16:21:37
证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:2025-005
上海九百股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会于 2025年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了如下决议:
一、《公司 2025 年第一季度报告》;
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过,并同意提呈董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
会议召开时间、地点待定,详情请见公司另行发布的《2024 年年度股东大会通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日