春风动力:春风动力2024年年度股东大会会议材料

浙江春风动力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
（召开时间：2025 年 5 月 7 日）

浙江春风动力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13:50 为会议报到
的终止时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 7 日 14:00 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会主要议题，发言时简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
九、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
感谢您的合作！

浙江春风动力股份有限公司
2024 年年度股东大会议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2025 年 5 月 7 日 14:00 开始
召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 16 号）
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2025 年 5 月 7 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 4 月 24 日
六、参加会议对象：
（一）2025 年 4 月 24 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席情况
（三）推举监票人、计票人
（四）宣读、审议如下议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《浙江春风动力股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
4、《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2024 年度利润分配的预案》
7、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构及内控审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于对外投资的议案》
本次会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》，此报告为非表决事项。
（五）股东对议案进行讨论、发言
（六）现场表决：对会议议案进行现场投票表决
（七）大会工作人员清点现场表决票，计票人进行表决票统计；
（八）宣读现场表决结果
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）会议结束，出席会议董事签署决议文件。
八、联系方式：
联系人：黄文佳 周雪春
联系电话：0571-89195143
指定邮箱：board01@cfmoto.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区余杭经济开发区五洲路 116 号
邮政编码：311199

目 录

议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二、关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案三、浙江春风动力股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要...... 20
议案四、关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案...... 21
议案五、关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 22
议案六、关于 2024 年度利润分配的预案...... 27
议案七、关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 28
议案八、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案...... 30
议案九、关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案...... 31议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构及内控审计机构的议案...... 34
议案十一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 38
议案十二、关于对外投资的议案...... 40
议案一
浙江春风动力股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2024 年，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展。董事会根据 2024 年度工作情况和经营状况，编制了《浙江春风动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经2025年4月15日公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2025 年 5 月 7 日
附件：浙江春风动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
附件
浙江春风动力股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行董事会职责，为股东创造更大价值，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年工作计划报告如下：
一、报告期内董事会工作情况回顾
（一）深耕主业，经营业绩再创新高
2024 年，春风动力聚焦高质量发展，持续优化业务结构，深化市场布局，实现了经营质量与规模效益的协同提升。公司全年营业收入 150.38 亿元，同比增长 24.18%；归母净利润 14.72 亿元，同比提升 46.08%，核心经营指标再创历史新高，盈利能力与抗风险能力显著增强。
1、核心业务韧性增长，结构优化成效显著
全地形车板块，在复杂多变的市场环境中，展现出强劲的市场竞争力与品牌
韧性。全年累计销售 16.91 万辆，实现销售收入 72.10 亿元，同比增长 10.85%。
报告期内核心产品矩阵焕新，产品力提升，中高端新品 U10 PRO 等凭借卓越性能与创新设计，成为市场焦点，为品牌注入全新活力。全年出口额占国内同类产品 71.89%，稳居行业首位。公司进一步推动全球化纵深布局，构建市场互补体系，美国市场积极推动销售渠道优化及拓展，发展势能强劲，深度扎根并持续提升市场份额；欧洲市场成功收购“GOES”四轮品牌，通过整合渠道与资源，双品牌协同作战，市占率稳居第一。
摩托车板块，坚持内外兼修，推进“精品”路线。报告期内，150SC、675SR等新品上市，完善产品体系，全年累计销售两轮车28.65 万辆，实现销售收入 60.37亿元，同比增长 37.14%。其中，国内市场实现内销 14.32 万台，销售收入 30.94亿元，同比增长 44.44%，>200CC 跨骑摩托车内登顶行业首位；海外市场不断拓展版图，延展“CF Lite”品牌，推动业务从玩乐向出行领域拓展，依托全球 2000+
经销网络势能，全年两轮产品外销 14.33 万台，销售收入达 29.43 亿元，同比增长 30.22%。
电动两轮板块，聚焦高端电动出行，通过技术下放与产品创新，加速培育新增长曲线。报告期内，极核电动突破十万大关，逐步在行业中崭露头角，展现强
劲发展潜力。全年实现销量 10.60 万辆，销售收入 3.97 亿元，同比增长 414.15%。
在市场拓展方面，国内聚焦核心城市，渠道网点数量同比增长 1489%；国际市场成功进军 30 余个国家和地区，品牌知名度稳步提升。
报告期内，公司依托多元化品牌营销、顶级赛事等平台，强化高端动力运动品牌形象，实现品牌声量与口碑的双提升。通过“春风日”、安驾训练营、全球新品发布会、国际展会等活动触达超百万用户，深化用户情感联结；在世界顶级摩托车