九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

请将手机调至振动或无声
浙江九洲药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议资 料
中国·浙江·台州
二〇二五年五月八日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会会议须知...... 5
股东大会会议议案...... 7
议案一 公司2024年度董事会工作报告.........7
议案二 公司2024年度监事会工作报告.........8
议案三 公司2024年度财务决算报告.......12议案四 公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案…………15
议案五 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案.......17
议案六 关于续聘会计师事务所的议案........18
议案七 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案......19
议案八 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案......20
议案九 关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案......21
议案十 关于公司 2025 年度投资预算的议案......22议案十一 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案…………23议案十二 关于 2025 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议
案........24
议案十三 关于变更回购股份用途并注销的议案........25
议案十四 关于修订《公司章程》的议案........28浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（杨立荣）…………30浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（李继承）………….33浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（蒋琦）…………….38
浙江九洲药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:00
会议地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99 号）
会议召集人：公司董事会
—签到、宣布会议开始—
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
—会议议案—
5、议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》；
6、议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》；
7、议案三《公司 2024 年财务决算报告》；
8、议案四《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案》；
9、议案五《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
10、议案六《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、议案七《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》；
12、议案八《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案》；
13、议案九《关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》；
14、议案十《关于公司 2025 年度投资预算的议案》；
15、议案十一《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
16、议案十二《关于 2025 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产
抵押的议案》；
17、议案十三《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
18、议案十四《关于修订<公司章程>的议案》；
19、公司独立董事分别向股东大会做 2024 年度述职报告，独立董事述职报
告已于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
—审议、表决—
20、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
21、大会对上述议案进行逐项审议并投票表决
22、计票、监票
—宣布现场会议结果—
23、宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—
24、宣布现场会议休会
25、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
26、宣读本次股东大会决议
27、律师发表本次股东大会的法律意见
28、签署会议决议和会议记录
29、宣布会议结束
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

浙江九洲药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次会议议案情况：
1、本次股东大会审议共 14 个议案，议案 1-13 均为普通决议议案，由参加表
决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 14 为特别
决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

浙江九洲药业股份有限公司
股东大会会议议案
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
公司 2024 年度董事会工作报告，请详见年报全文之“第三节 管理层讨论与
分析”（第 12 页）。
请各位股东审议！
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

议案二 公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的原则，依照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的资本运作情况、财务管理、重大事项决策情况及董事、高层管理人员履职情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了公司及股东的合法权益，现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议审议事项如下：
会议届次 监事会会议议题
第八届监事会第二次会议 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2024 年 1 月 4 日
《公司 2023 年度监事会工作报告》
《公司 2023 年财务决算报告》
《公司 2023 年利润分配预案》
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
第八届监事会第三次会议 《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 4 月 8 日 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》
《关于公司 2024 年度监事薪酬计划的议案》
《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投
项目的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于调整限制性股票回购价格的议案》
《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
第八届监事会第四次会议 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 4 月 24 日

《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第八届监事会第五次会议 告》
2024 年 8 月 26 日 《关于调整限制性股票回购价格的议案》
《关于终止实施公司 2021 年、20