再升科技:再升科技2024年年度股东大会通知

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-042
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日
至2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度独立董事述职报告》 √
4 《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的 √
议案》
5 《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际 √
使用情况的专项报告的议案》
6 《公司 2024 年年度利润分配的议案》 √
7 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 √
年度薪酬的议案》
8 《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》 √
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、 √
不设监事会等事项）及相关制度的议案》
10.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、 √
不设监事会等事项）的议案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
10.07 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 √
10.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
10.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
10.10 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已分别经公司 2025 年 4 月 23 号召开的第五届董事会第二十
二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4月 24 号发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 10.01、10.02、10.03
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603601 再升科技 2025/5/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）异地股东可以传真方式办理登记。
（四）登记时间：2025 年 5 月 9 日-2025 年 5 月 12 日（9:00-11：30，13:30-16:30）
（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司法务证券部。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
联系人：法务证券部
联系电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com
联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号
（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 15 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告》
4 《关于确认公司 2024 年年度报告全文
及摘要的议案》
5 《关于确认公司 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议
案》
6 《公司 2024 年年度利润分配的议案》
7 《关于确认公司董事、监事、高级管
理人员 2024 年度薪酬的议案》
8 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务
预算报告》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订《公司章程》（含变更公司
注册资本、不设监事会等事项）及相
关制度的议案》
10.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司
注册资本、不设监事会等事项）的议
案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
10.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
10.07 《关于修订<关联交易决策管理制度>
的议案》
10.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议