中旗新材:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-024
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的实际需
要，预计 2025 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司（以下简称“无锡中鑫”）
发生日常关联交易，涉及接受关联人提供劳务事项，预计关联交易总金额为 1,200
万元。2024 年公司同类交易实际发生总金额为 471.29 万元。
本次《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》经公司于 2025 年 4 月 23
日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事就此事项召开了独立
董事专门会议 2025 年第一次会议并经全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次日常
关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易定 合同签订 截至披露 上年发生
关联交易类别 关联人 内容 价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
接受关联人提供 无锡中鑫 接受加工 市场价格 1,200.00 21.66 471.29
的劳务 服务
小计 1,200.00 21.66 471.29

注：截至披露日是指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易内 实际发生 实际发生额 实际发生额与
关联交易类别 关联人 容 金额（不 预计金额 占同类业务 预计金额差异
含税） 比例（%） （%）
接受关联人提供的 无锡中鑫 接受加工服 471.29 1,500.00 12.15 68.58
劳务 务
合计 471.29 1,500.00 - -
公司预计的日常关联交易实际发生金额与预计金额存
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 在差异，系因公司年初根据双方可能发生业务的上限金
预计存在较大差异的说明 额进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额
和执行进度确定，导致预计和实际发生情况产生差异。
公司 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差
异系因正常的经营行为产生，关联交易实际发生额未超
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 过 2024 年度的预计金额，符合公司的实际情况，关联
与预计存在较大差异的说明 交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符
合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损
害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）无锡中鑫新材料有限公司
1、基本信息
名称：无锡中鑫新材料有限公司
法定代表人：汪光友
成立时间：2019 年 10 月 25 日
注册资本：800 万元
注册地址：无锡市锡山区锡北镇泾新路 29 号
统一社会信用代码：91320205MA20A58Q20
经营范围：工艺石材的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般
项目：家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：汪光友持股 81%，中旗新材持股 19%。
截至 2024 年 12 月 31 日，无锡中鑫总资产为 870.94 万元，净资产为
237.56 万元；实现营业收入 1,876.10 万元，净利润-117.65 万元。
2、关联关系说明
无锡中鑫新材料有限公司系公司联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，基于实质重于形式原则认定其为公司的关联法人。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。
经查询，无锡中鑫不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进
行，关联交易的定价方法将参照市场价格，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在本次审议通过的预计金额范围内签
署，交易价格、付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
3、关联交易预计额度的有效期
本次日常关联交易预计额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方之间交易属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经
营成果不会产生重大影响；公司业务不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控制的情形，此交易不会对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况
经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议并一致通过，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第四次会议决议；
2．独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3．民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日