中旗新材:年度股东大会通知

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-027
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2025 年度财务预算方案 √
6.00 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 √
7.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集 √
资金进行现金管理的议案
8.00 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 √
10.00 关于公司 2025 年续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 √
2、除议案 11 经全体董事、监事回避表决直接提交本次股东大会审议外，上

述议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、上述第 12 项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。其他议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00-12:00，13:30-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2024 年年度股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
会议室
联系人：证券部 张祺文
电话：0757-88830998
传真：0757-88830893
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361212
2、投票简称：中旗投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 5 月 14 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广东中旗新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
股份有限公司2024年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权
（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会
议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务