ST恒久:2024年度董事会工作报告

苏州恒久光电科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，保障了公司的良好运作和发展。现将2024年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2024 年，公司按照既定的发展规划认真落实各项工作。在市场销售方面，公司以市场为导向，优化产品结构，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗材产品，同时持续推进碳粉生产线建设，并积极参加“珠海国际办公设备及耗材展览会”，进一步提升品牌曝光度，提升市场覆盖范围，以巩固与强化公司在国内激光 OPC 鼓的行业地位、品牌及竞争优势；在内部控制和规范管理方面，报告期内公司加强内部控制管理，持续强化并规范公司在财务及资金管理、对外投资、合同审批、印章管理等方面的审批和决策流程，完善公司内部控制体系建设，持续加强对子公司的管控，规范其经营，健全法人治理结构；在投资及募投项目建设方面，报告期内公司首次公开发行股票募投项目之“有机光电工程技术中心建设项目”涉及的研发大楼已建成并达到预定使用状态，同时由于本次募投项目涉及的研发仪器设备购置及运营费，公司大部分已用自有资金进行了前期投入，无需募投项目资金再投入，公司对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金；报告期内，公司积极推行“阿米巴经营管理模式”，推动企业管理体系的搭建、优化和完善，培育全员自主经营意识，推动全员共同分享成果，以进一步提高公司经营效益，实现企业经营创新，助力企业健康发展。
2024 年公司主要经营指标实现情况如下：2024 年度，公司营业总收入
16,175.25 万元，较上年同期增长 4.75%；归属于母公司所有者的净利润-
4,710.40 万元，同比增亏 44.46%；每股收益-0.175 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 39,976.47 万元，较期初下降 9.08%；
归属于母公司所有者权益 28,588.15 万元，较期初下降 16.71%。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发
挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 7 次董事会会议，审议了 46 项议案。
历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司
章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。
报告期内，董事会会议具体情况如下：
会议日期 会议名称 会议议案
1、关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案；
2、关于回购公司股份方案的议案。
2.1 回购股份的目的
2.2 回购股份是否符合相关条件
2.3 回购股份的方式和价格
2.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
2.5 回购股份的资金来源
2024 年 2 月 6 日 第五届董事会第十三次会议 2.6 回购股份的实施期限
2.7 预计回购后公司股本结构变动情况
2.8 管理层分析及全体董事承诺
2.9 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及相关
人员在回购期间的增减持计划说明
2.10 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
2.11 办理本次回购股份事宜的具体授权
1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
2024 年 4 月 25 日 第五届董事会第十四次会议 4、关于《2023 年度利润分配预案》的议案；
5、关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案；
6、关于《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；

8、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》的议案；
9、关于部分募集资金投资项目延期的议案；
10、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案；
11、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案；
12、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案；
13、《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明》的议案；
14、《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说
明》的议案；
15、《董事会关于 2023 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专
项说明》的议案；
16、关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计
机构的议案；
17、关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案；
18、关于《2024 年第一季度报告》的议案；
19、关于向银行申请授信额度的议案；
20、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
21、关于《公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案》的议案；
22、关于《公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案；
23、《关于福建省闽保信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的