ST恒久:2024年度监事会工作报告

苏州恒久光电科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股东的合法权益。
现将2024年度监事会主要工作报告如下：
一、2024年度监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开6次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议合法有效，具体情况如下：
会议名称 会议日期 会议议案
1、关于《2023 年度监事会工作报告》
的议案；
2、关于《2023 年度财务决算报告》的
议案；
3、关于《2023 年度利润分配预案》的
议案；
4、关于《2023 年年度报告》及《2023
第五届监事会第十三次会议 2024 年 4 月 25 日 年年度报告摘要》的议案；
5、关于《募集资金 2023 年度存放与
使用情况的专项报告》的议案
6、关于《2023 年度内部控制自我评价
报告》的议案；
7、关于部分募集资金投资项目延期的
议案；
8、关于前期会计差错更正及追溯调整
的议案；

9、关于公司监事会换届选举暨提名第
六届监事会非职工代表监事候选人的
议案；
10、关于《董事会关于公司 2022 年度
审计报告保留意见涉及事项影响已消
除的专项说明》的议案
11、关于《董事会关于 2023 年度财务
报告非标准审计意见涉及事项的专项
说明》的议案；
12、关于《董事会关于 2023 年度内部
控制报告非标准审计意见涉及事项的
专项说明》的议案；
13、关于《2024 年度监事薪酬方案》
的议案；
14、关于续聘苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构的议案；
15、关于 2023 年度计提信用减值准备
和资产减值准备的议案；
16、关于《2024 年第一季度报告》的
议案；
17、关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案；
18、《关于福建省闽保信息技术有限
公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说
明》的议案。
1、关于豁免公司第六届监事会第一次
第六届监事会第一次会议 2024 年 5 月 17 日 会议通知期限的议案；
2、关于选举公司第六届监事会主席的
议案。
1、关于公司《2024 年半年度报告》及
其摘要的议案；
2、关于公司《募集资金 2024 年半年
第六届监事会第二次会议 2024 年 8 月 27 日 度存放与使用情况的专项报告》的议
案；
3、关于公司使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案。
1、关于豁免公司第六届监事会第三次
会议通知期限的议案；
2、关于前期会计差错更正及追溯调整
第六届监事会第三次会议 2024 年 8 月 31 日 的议案；
3、关于《董事会关于 2019-2020 年度
财务报表非标准审计意见涉及事项的
专项说明》的议案。
1、关于公司《2024 年第三季度报告》
第六届监事会第四次会议 2024 年 10 月 24 日 的议案；
2、关于 2024 年前三季度计提信用减
值准备和资产减值准备的议案。
第六届监事会第五次会议 2024 年 11 月 30 日 1、关于变更募集资金用途并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案。
上述会议的相关决议公告刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面监督检查，对有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及相关规定赋予的职权，认真履行职责，出席或列席股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，对股东大会、董事会的决策程序与决议事项、公司的各项管理制度、董事会对股东大会决议的执行情况以及2024年度董事、高级管理人员履职情况等进行了有效的监督。
监事会认为：报告期内，公司股东大会与董事会依法规范运作，决策程序合法有效；股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司法人治理结构完整，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司严格按照各项会计准则进行财务核算，财务制度健全，财务内控机制完善，报告期内的财务报告真实、准