中航泰达:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-017
北京中航泰达环保科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘斌
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会报告 2024 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2024 年度经
营状况、财务状况、董事会日常工作、2025 年年度公司战略规划等。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况向公司董事会汇报《2024 年
度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（童娜琼）》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（李佳）》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（苏伟）》（公告编号：2025-019、2025-020、2025-021）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会关于独立董事2024 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规规定编制了《北京中航泰达环保科技股份有限公
司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券
交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》
1.议案内容：
根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部审计制度》的有关规定，公司内部审计部向董事会递交了《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划》。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会全面总结了 2024 年度审计工作情况，并编制了《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会审计委员会2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况进行了报告，并编制了《北京中航泰达环保科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据 2024 年生产经营情况以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024
年度审计报告》、2025 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号-权益分派》《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》等规定，公司利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。
公司最近三年已分配现金红利总额共计 98,267,013.92 元（含税），占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 159.16%，超过 30%，不存在损害投资者利益的情形。
鉴于公司正处于发展阶段，而且近期因购买资产事项支出大额资金 1.2 亿元（含银行贷款），公司董事会在充分考虑公司目前经营状况、未来发展需求等因素，拟不对公司 2024 年度利润进行分配，亦不进行送红股、资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：
审议公司 2024 年度审计报告及财务报表。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
23 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》