中环海陆:董事会决议公告

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-024
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议
通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

2、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
董事长吴剑先生代表公司董事会所作的《2024 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2024 年公司治理等重大事项决策方面的工作。同时公司第三届独立董事曹承宝先生（离任）、范尧明先生（离任）、张金先生（离任）及第四届董事会独立董事厉治先生、于劲松先生、张惠雅女士（离任）分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
3、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、审议并通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
5、审议并通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
根据《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2024 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度不进行利润分配的专项说明》。
6、审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关内容。
7、审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
8、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及
2025 年度薪酬方案的议案》
2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
表决结果：全体董事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
9、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和
项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。
10、审议并通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司根据实际经营状况，2025 年拟向相关银行申请综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年向银行申请综合授信额度的公告》。
11、审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
12、审议并通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
公司董事会认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
13、审议并通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 5
月 15 日（星期四）下午 14：30 在公司会议室召开公司 2024 年度股东会，审议
公司第四届董事会第九次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024 年度股东会的通知》
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日