捷安高科:2024年度董事会工作报告

郑州捷安高科股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度,郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度工作情况
（一）公司主要经营指标完成情况
2024 年，公司深耕虚拟仿真培训领域，持续丰富、完善公司产品和服务，拓展智能网联汽车等新产品线，强化公司数字化属性，从客户需求角度出发，提升客户满意度，巩固自身市场竞争力和口碑。通过全体员工共同努力，基本达成年度经营目标，实现营业收入和净利润双增长。
报告期内，公司实现营业收入 38,388.05 万元，较去年同期增长 7.84%；归
属于公司股东的净利润 5,493.25 万元，较去年同期增长 9.12%。报告期末，公司资产总额 106,057.83 万元，较去年同期减少 0.86%，归属于上市公司股东的
净资产 83,556.45 万元，较去年同期增长 2.16%，报告期基本每股收益 0.38 元，
较去年同期减少 15.56%。
（二）董事会和股东大会召开及决议情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司进一步
完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。董事会会议的召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1 第五届董事会 2024年2月8 （一）关于回购公司股份方案的议案
第五次会议 日
（一）关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
（二）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
（三）关于计提资产减值准备的议案
（四）关于公司 2023 年度审计报告的议案
（五）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
（六）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案
（七）关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
（八）关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案
（九）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
（十）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
2 第五届董事会 2024 年 4 月 （十一）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
第六次会议 18 日 （十二）关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案
（十三）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
（十四）关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案
（十五）关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
（十六）关于全资子公司股权转让及增资的议案
（十七）关于续聘 2024 年度审计机构的议案
（十八）关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案
（十九）关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3 第五届董事会 2024 年 4 月 （一）关于公司 2024 年第一季度报告的议案
第七次会议 25 日
（一）关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性
股票激励计划相关事项的议案
4 第五届董事会 2024 年 6 月 （二）关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授
第八次会议 25 日 予但尚未归属的限制性股票的议案
（三）关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案
（一）关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
5 第五届董事会 2024 年 8 月 （二）关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
第九次会议 28 日 议案
（三）关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

（一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
6 第五届董事会 2024 年 10 月 （二）关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
第十次会议 9 日 议案
（三）关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
（一）关于公司 2024 年三季度报告的议案
7 第五届董事会 2024 年 10 月 （二）关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动
第十一次会议 29 日 资金的议案
（三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
（一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案
（二）关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分已授
第五届董事会 2024 年 11 月 予但尚未归属的限制性股票及部分 2022 年第二期限制性股票激励计
8 第十二次会议 26 日 划已授予但尚未归属的限制性股票的议案
（三）关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案
（四）关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案
2、股东大会会议召开情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。公司董事会
严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》履行职责，认
真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会的各项安排。股东大会的召开情
况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
（一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
（二）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
（三）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
（四）关于公司《2023 年年度报告》及报告摘要的议案
（五）关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
2023 年年度股东大 2024 年 5 月 10 （六）关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
1 会 日 （七）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
（八）关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案
（九）关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案