好想你:监事会决议公告

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-013
好想你健康食品股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2025 年
4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《2024 年度监事会工作报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）《2024 年年度报告》及其摘要
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2024年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2024 年度利润分配预案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（五）《2024 年度内部控制评价报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、信息披露等重点控制事项方面不存在
重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（六）《2025 年第一季度报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季度报告》。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（七）《关于 2025 年度关联交易预计的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度关联交易预计的公告》。
经核查，监事会认为：公司 2025 年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（八）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（九）《2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本事项提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十一）《关于向银行申请授信额度的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十二）《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告》。
经核查，监事会认为：公司向有合作关系的仓储客户提供资助是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十三）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和衍生品交易的公告》。
监事会认为：公司开展商品期货和衍生品交易业务，可以规避由于大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响，同意公司开展期货和衍生品交易业务，占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 7 亿元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十四）《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。
监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本激励计划中有 3 名激励对象因个人原因主动辞职，已不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购注销其已获授尚未解除限售条件的限制性股票 45,000 股，回购价格为 1.93 元/股。本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，监事会同意公司回购注销首次及预留授予的 134 名激励对象（不含 3 名离职激励对象）持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,201,478 股，首次授予激励对象所持 3,293,978 股限制性股票的回购价格为 2.04 元/股，预留授予激励对象所持 907,500 股限制性股票的回购价格为 2.02 元/股。上述回购注销情形，符合相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在
损害公司及公司股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 24 日